حملة تطهير للعملات المشفرة في الهند! وكالة إنفاذ القانون تصادر 4.65 مليار دولار أمريكي وتعتقل 29 شخصًا

كشف البرلمان الهندي أن مديرية التنفيذ صادرت عائدات إجرامية بقيمة تقارب 41.9 مليار روبية (حوالي 465 مليون دولار) في قضايا العملات الرقمية، وألقت القبض على 29 شخصًا وقدمت 22 لائحة اتهام، وتم إعلان أحد المتهمين فارًا اقتصاديًا. وخلال عمليات التفتيش، تم اكتشاف دخل غير معلن من معاملات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA) بقيمة 8.8882 مليار روبية (حوالي 100 مليون دولار).

44 ألف شخص يتلقون إشعارات: حملة ملاحقة ضريبية شاملة

أوضح وزير الدولة بوزارة المالية الهندية بانكاج شودهاري في رد كتابي بمجلس الشعب أن المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) أصدر إشعارات لـ 44,057 دافع ضرائب أجروا معاملات أو استثمروا في الأصول الرقمية الافتراضية دون الإبلاغ عنها في الجدول المخصص بـ"إقرار ضريبة الدخل" (ITR). هذا الرقم يكشف أن مشكلة الامتثال الضريبي في سوق العملات الرقمية بالهند أكبر بكثير مما يُتصور.

وخلال عمليات التفتيش والمصادرة، اكتشف المجلس المركزي للضرائب المباشرة دخلًا غير مصرح به من معاملات الأصول الرقمية الافتراضية بقيمة 8.8882 مليار روبية (حوالي 100 مليون دولار). هذا الدخل غير المعلن يأتي بشكل أساسي من أرباح تداول العملات الرقمية، وعوائد التعدين، والأرباح الاستثمارية في الأصول الافتراضية. وتنص القوانين الهندية على إلزامية الإفصاح عن جميع معاملات الأصول الرقمية الافتراضية في جدول خاص بإقرار ضريبة الدخل، إلا أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يختارون الإخفاء للتهرب الضريبي.

وأدخلت الحكومة الأصول الرقمية الافتراضية ضمن نطاق قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA)، ما يعني أن أية معاملات مشبوهة تتعلق بالعملات الرقمية قد تؤدي إلى تحقيقات غسل أموال. ويعمل هذا التعاون بين الهيئات الحكومية – حيث تكتشف هيئة الضرائب الدخل غير المصرح به وتتابع مديرية التنفيذ جرائم غسل الأموال – كضربة مزدوجة ضد الأنشطة غير القانونية للعملات الرقمية في الهند.

قبضة صارمة من مديرية التنفيذ: 29 معتقلاً وفار اقتصادي

حققت مديرية التنفيذ في عدة قضايا مرتبطة بالعملات الرقمية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، وصادرت أو جمدت عائدات إجرامية بقيمة 41.8989 مليار روبية، وألقت القبض على 29 شخصًا، ورفعت 22 لائحة اتهام. والأبرز أن أحد المتهمين أُعلن كفار اقتصادي هارب، وهي أول مرة يشهد فيها قطاع العملات الرقمية في الهند عقوبة قانونية بهذا التشديد.

وتعد العواقب القانونية لإعلان الشخص فارًا اقتصاديًا شديدة للغاية، فبحسب قانون “الجرائم الاقتصادية للمطلوبين” الهندي، تتم مصادرة جميع أصول الفارين، ولا يمكنهم رفع أي دعاوى مدنية داخل الهند. وتهدف هذه الإجراءات المشددة لردع المجرمين الاقتصاديين المحتملين، وإظهار عزيمة الهند في مكافحة الجرائم المالية للعالم.

وتشمل لوائح الاتهام الـ 22 أنواعًا متعددة من جرائم العملات الرقمية: استخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال عبر الحدود، تحويل أموال غير مشروعة عبر منصات تداول العملات الرقمية، إنشاء حسابات وهمية للتهرب من الرقابة، واستخدام منصات التمويل اللامركزي (DeFi) لإخفاء مصادر الأموال. والقاسم المشترك بين هذه القضايا هو استغلال فترة الفراغ التنظيمي في سوق العملات الرقمية الهندية للقيام بأنشطة غير قانونية.

معضلة تنظيمية ودعوة للتعاون الدولي

أقر شودهاري بأن الأصول الرقمية أو الأصول الرقمية الافتراضية في الهند لم تخضع بعد لتنظيم رسمي، وأن الحكومة تعمل على برامج بناء القدرات لتعزيز مراقبة ومعالجة معاملات الأصول الرقمية الافتراضية. ويعد هذا الفراغ التنظيمي فرصة رئيسية يستغلها المجرمون. ونظرًا لأن الأصول الرقمية بطبيعتها بلا حدود، فإنها تتطلب تنسيقًا دوليًا قويًا لمنع التحايل التنظيمي.

وأكد قائلاً: “إن أي إطار تنظيمي للأصول الرقمية لا يمكن أن يكون فعالًا إلا من خلال التعاون الدولي الفعال، وتقييم المخاطر والفوائد، وتوحيد التصنيفات والمعايير.” هذا الرأي يعكس التحدي الجوهري الذي تواجهه الهند في تنظيم العملات الرقمية – حيث تظل الإجراءات الوطنية محدودة الفعالية أمام المعاملات العابرة للحدود.

وتتعاون الحكومة الهندية مع مجموعة العمل المالي (FATF) والإنتربول والهيئات التنفيذية في الدول الكبرى لتأسيس آلية تبادل معلومات حول الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية عبر الحدود. كما أن هذه الحملة الواسعة توجه رسالة واضحة للعالم: رغم أن الهند لم تستكمل بعد تشريع تنظيم العملات الرقمية، فإنها تتعامل مع إنفاذ القانون بكل جدية.