شاب يبلغ من العمر 22 عامًا يعترف بغسل أموال لشبكة عملات رقمية بقيمة 263 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اليوم أن أحد الأعضاء الرئيسيين في شبكة احتيال الهندسة الاجتماعية التي تبلغ قيمتها 263 مليون دولار قد اعترف رسميًا بذنبه.

خلال جلسة استماع أمام القاضية الفيدرالية كولين كولار-كوتيلي، أقر المتهم إيفان تانجيمان، البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، بمشاركته في التآمر الإجرامي بموجب قانون RICO من خلال غسل أكثر من 3.5 مليون دولار لصالح الشبكة. تانجيمان هو المتهم التاسع الذي يعترف بذنبه في إطار هذا التحقيق.

عملت شبكة الاحتيال من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025، ونشأت من مجموعة أصدقاء تعرفوا على بعضهم عبر منصات الألعاب الإلكترونية، وتوزعوا بين كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا وعدة دول أخرى. استولت هذه المجموعة على حوالي 4,100 بيتكوين، ما يعادل 263 مليون دولار عند ارتكاب الجريمة — وتبلغ قيمة هذه البيتكوين الآن حوالي 371 مليون دولار.

تألفت المنظمة الإجرامية من قراصنة ومنسقين ومحددي أهداف وفريق لإجراء المكالمات الاحتيالية وفريق لاقتحام المنازل وسرقة المحافظ الباردة. استخدموا قواعد بيانات مسروقة لتحديد الضحايا المحتملين. كان القراصنة يهاجمون مواقع الإنترنت والخوادم لسرقة البيانات المتعلقة بالعملات الرقمية، بينما كان فريق تصفية البيانات يحدد الأهداف ذات القيمة العالية.

بحسب لائحة الاتهام:

“المتصلون كانوا يتواصلون مع الضحايا، منتحلين صفة دعم الأمن السيبراني، ويقنعونهم بأن حساباتهم تتعرض لهجوم، ومن ثم يدفعون الضحايا لاتباع تعليماتهم.”

تم إنفاق العملات الرقمية المسروقة على خدمات فاخرة بقيمة ملايين الدولارات مثل النوادي الليلية وحقائب اليد الفاخرة والساعات والسيارات والفيلات المستأجرة وخدمات استئجار الطائرات الخاصة وحتى فرق الحراسة الخاصة.

ساعد تانجيمان المجموعة من خلال استخدام خدمات تحويل الأموال لتحويل العملات الرقمية المسروقة إلى أموال نقدية، ثم استخدم هذه الأموال لاستئجار العقارات. كما استخدم هوية مزيفة في عقود الإيجار لإخفاء الهوية الحقيقية للمالك. من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على تانجيمان في 24/4/2026.

وبالتزامن مع إقرار تانجيمان بذنبه، أفرجت المحكمة أيضًا عن لائحة اتهام بديلة ثانية، متهمة ثلاثة أشخاص جدد تم اعتقالهم مؤخرًا: نيكولاس ديليكاف، مصطفى إبراهيم، ودانيش ذو الفقار.

ثạch Sanh