رؤى أمريكا اللاتينية: باراغواي تفرض قواعد إبلاغ صارمة للعملات الرقمية، والأرجنتين تحظر العملة المستقرة بالبيزو

مرحبًا بكم في رؤى لاتام، تجميع لأهم أخبار العملات الرقمية من أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي. في هذا العدد، يعزز باراغواي متطلبات الإبلاغ الإلزامي عن العملات الرقمية، ويقوم الأرجنتين بحظر عمليات عملة مستقرة مرتبطة بالبيزو، وتتصاعد الكشفات الجديدة في القضية ضد ليبرا في الأرجنتين.

باراغواي تعزز متطلبات الإبلاغ الإلزامي لمقدمي خدمات الأصول الرقمية والأفراد

تزيد حكومة باراغواي من مراقبة سوق العملات الرقمية.

أصدرت المديرية الوطنية لإيرادات الضرائب (DNIT)، وهي جهة الرقابة الضريبية في باراغواي، قرارًا بإنشاء جهة جديدة، وهي بيان الأصول الرقمية الموثوق، بهدف الحصول على رقابة أكثر تفصيلًا على تحركات العملات الرقمية في البلاد.

يحدد القرار رقم 47 أن كل من مشغلي مقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) والأفراد الذين يقومون بمعاملات عملات رقمية بقيمة تتجاوز 5000 دولار سنويًا، حتى لو كانت المعاملات تتم عبر حسابات خارجية أو خارج منصات التبادل، يجب عليهم إصدار هذا البيان المفصل.

يجب أن يحدد المستند، على الأقل، نوع المعاملة التي تمت - شراء وبيع، حيازة أو امتلاك، تبادل بين أصول رقمية مختلفة، تبرعات، إرث، تعيين مؤقت، إيجارات، أو قروض، من بين أمور أخرى.

اقرأ المزيد.

الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الأرجنتين تحظر عمليات العملة المستقرة المرتبطة بالبيزو

نفذت الهيئة الأرجنتينية المعادلة للـ SEC، وهي CNV، أول إجراء ضد عملة مستقرة مرتبطة بالعملة الوطنية، البيزو الأرجنتيني.

في 12 مارس، أصدرت الهيئة قرارًا يامر بتعليق إدراج، عرض، ووساطة عملة argt، موضحة أن العملة تم تصنيفها كأداة مالية تُعرض للمستثمرين دون الامتثال للقواعد المنظمة لهذه الأصول.

جاء هذا الإجراء بعد أن عرضت بورصة Belo، التي أدرجت العملة المستقرة، عائدًا سنويًا يصل إلى 32%، مع وعد بعائد مرتبط بالاحتفاظ بالأصل الافتراضي. ونتيجة لذلك، قدرت CNV أن هذا يجعلها “تندرج تحت مفهوم عقد استثمار ضمن تعريف الأداة القابلة للتداول المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 26,831 لسوق رأس المال، مما يؤدي إلى تصنيفها كأداة مالية قابلة للتداول تخضع لنظام العرض العام.”

اقرأ المزيد.

قضية ليبرا: ميليي كان على اتصال مستمر مع شركائه قبل إطلاق الرمز المميز

قد تتخذ قضية ليبرا منعطفًا جديدًا بعد تقارير تربط بشكل محتمل الرئيس خافيير ميليي بإصدار الرمز المميز.

وفقًا لتقارير محلية، أظهر تحليل جنائي للهاتف المصادرة من موريسيو نوفيللي، أحد رجال الأعمال المرتبطين بإصدار ليبرا، عدة مكالمات واتصالات موجهة إلى هاتف الرئيس خافيير ميليي في وقت إصدار الرمز.

أكدت شبكة C5N، إحدى أكبر شبكات الأخبار في الأرجنتين، أن هناك على الأقل 5 مكالمات بين نوفيللي وميليي قبل أن يشارك الرئيس عقد الرمز المميز مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد.

الأسئلة الشائعة

• ما هي اللوائح الجديدة للعملات الرقمية التي تم تقديمها في باراغواي؟
  تقوم باراغواي بتنفيذ متطلبات إبلاغ أكثر صرامة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية والأفراد الذين ينفذون معاملات عملات رقمية تتجاوز 5000 دولار سنويًا.
• ما هو الإجراء الذي اتخذته CNV الأرجنتينية بشأن عمليات العملة المستقرة المرتبطة بالبيزو؟
  علقت CNV إدراج وتداول عملة argt المستقرة لعدم الامتثال للوائح الأوراق المالية.
• ما هي التطورات الأخيرة التي ظهرت في قضية ليبرا في الأرجنتين؟
  تشير التقارير إلى أن الرئيس خافيير ميليي كان على اتصال مع شركاء مرتبطين برمز ليبرا قبل إطلاقه، مما يوحي بمشاركته المحتملة.