قضت قاضية المنطقة الفيدرالية في نيويورك، Ronnie Abrams، في 13 مارس برفض الدعوى الجماعية المقدمة ضد مؤسس EminiFX، Eddy Alexandre، وشركائه، استنادًا إلى قانون مكافحة الرشوة والمنظمات الفاسدة (RICO). ومنحت المحكمة المدعين مهلة 30 يومًا لتقديم نسخة معدلة من الدعوى، بعد أن كانوا يطالبون بتعويضات لا تقل عن 750 مليون دولار.
أساس قانوني لرفض تهم RICO بموجب بند PSLRA
أشارت القاضية Ronnie Abrams في حكمها إلى أن الادعاءات التي قدمها المدعون استندت إلى أنشطة تمثل “احتيال الأوراق المالية”، وأن قانون مكافحة الرشوة والمنظمات الفاسدة (RICO) ينص صراحة على استبعاد الدعاوى المدنية التي تتعلق باحتيال الأوراق المالية، وذلك لمنع المدعين من استخدام إطار RICO لتجاوز متطلبات رفع الدعوى الجماعية بموجب قانون إصلاح دعاوى الأوراق المالية الخاصة (PSLRA).
يُسمح عادة في الدعاوى المدنية بموجب RICO للأشخاص بمقاضاة الأطراف المتورطة في عمليات احتيال أو ابتزاز منظمة. ومع ذلك، فإن الحكم أكد أن استخدام RICO في حالات الاحتيال التي تتعلق بالأوراق المالية يواجه عوائق قانونية. كما قررت المحكمة أن الضحايا الذين يُعتقد أنهم تعرضوا للاحتيال من قبل قسيس مرتبط بشركة الكنيسة السابع-day Adventist يمكنهم تقديم طلبات تعديل الدعوى خلال 30 يومًا، لمواصلة استكشاف سبل قانونية أخرى.
ملخص قضية احتيال EminiFX: احتيال بونزي في شكل منصة تداول للعملات المشفرة
(المصدر: BOP)
ادعت EminiFX أنها منصة لتداول الأصول الرقمية والعملات الأجنبية، ووعدت المستثمرين بمضاعفة أموالهم خلال خمسة أشهر باستخدام “تقنية سرية”. استغل Eddy Alexandre منصبه كقسيس، وجمع التمويل بشكل رئيسي من أتباع كنيسة الكنيسة السابع-day Adventist وأعضاء المجتمع الهاييتي، حيث جمع أكثر من 2.48 مليار دولار من أكثر من 25,000 شخص.
وجه الادعاء اتهامات لـ Alexandre بنقل معظم الأموال لاستخدامه الشخصي، وعدم استثمارها كما وعد، وعدم إبلاغ المستثمرين عن الخسائر التي بلغت ملايين الدولارات قبل اعتقاله. تشمل التهم المحددة:
- اختلاس الأموال: تحويل 14.7 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى حساباته البنكية الشخصية
- الإنفاق الشخصي: شراء سيارة BMW بقيمة 155,000 دولار باستخدام أموال المستثمرين
- إخفاء المعلومات: عدم الكشف عن الخسائر الحقيقية للمستثمرين خلال أكثر من ثلاث سنوات من الاحتيال
اعترف Alexandre بارتكاب جريمة احتيال على السلع في عام 2023، وهو الآن يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات في سجن في بنسلفانيا منخفض الأمان.
تطورات قضائية: إدانة جنائية، غرامات من CFTC، ودعاوى مدنية
أسفرت القضية عن نتائج قانونية مهمة على المستويين الجنائي والمدني، حيث بلغت الأحكام المالية:
-
في القضية الجنائية، تم مصادرة أصول بقيمة 248.9 مليون دولار، ودفع تعويضات بقيمة 213 مليون دولار. كما أمرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) العام الماضي Alexandre وشركته بدفع غرامة مدنية تقترب من 229 مليون دولار، وقرر Alexandre الدفاع عن نفسه في تلك القضية.
-
تم رفع دعوى مدنية جماعية في مايو من العام الماضي، تطالب بتعويضات لا تقل عن 750 مليون دولار. بعد رفض تهم RICO، يتعين على المدعين إعادة تقييم استراتيجيتهم خلال 30 يومًا.
ومن الجدير بالذكر أن استغلال رجال الدين لمناصبهم في عمليات احتيال عبر العملات المشفرة ليس حالة فريدة. ففي وقت سابق من هذا العام، قضت محكمة في كولورادو بأن القس Eli Regalado انتهك قوانين الأوراق المالية أثناء جمعه تبرعات لرمز تشفير يُدعى INDXcoin، مدعيًا أنه يصدر الرموز “بأمر من الله”، مما يسلط الضوء على نمط استغلال الهوية الدينية بشكل منهجي في عمليات الاحتيال الرقمية.
الأسئلة الشائعة
لماذا تم رفض تهم RICO في قضية EminiFX؟
قضت المحكمة الفيدرالية بأن الأنشطة التي استند إليها المدعون كشرط مسبق لتهمة RICO تتعلق باحتيال الأوراق المالية، وأن قانون إصلاح دعاوى الأوراق المالية الخاص (PSLRA) لعام 1995 ينص صراحة على استبعاد الدعاوى المدنية التي تتعلق باحتيال الأوراق المالية، مما يجعل الادعاءات غير قابلة للملاحقة قانونيًا في إطار القانون الحالي.
كيف يُستخدم قانون RICO في قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة وما هي قيوده؟
يسمح قانون RICO للمدعين المدنيين بمقاضاة الأطراف المتورطة في عمليات احتيال أو ابتزاز منظمة. ومع ذلك، عندما يكون شرط مسبق مثل الاحتيال يتعلق بالأوراق المالية ويشمله قانون PSLRA، فإن استخدام RICO يواجه عوائق قانونية، ويجب على المدعين اللجوء إلى قوانين فدرالية أو ولاية أخرى.
ما الخيارات المتاحة لضحايا EminiFX بعد رفض تهم RICO؟
منحت المحكمة المدعين مهلة 30 يومًا لتقديم نسخة معدلة من الدعوى، يمكنهم من خلالها إعادة صياغة الأسس القانونية، وتعديل أو حذف تهمة RICO، وطرح دعاوى قانونية أخرى لمواصلة المطالبة بالتعويضات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الجنائية التي صدرت سابقًا تتضمن مصادرة أصول وتعويضات، وقد يتمكن بعض الضحايا من الحصول على تعويضات من خلال تلك الإجراءات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
