أخبار Gate، في 17 مارس، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام الإسبانية COPE، يواجه شمال إسبانيا، منطقة الباسك، ارتفاعًا سريعًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وأفادت شرطة إرتزاينزا المحلية أن عدد القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة التي لا تزال قيد التحقيق بلغ 541 قضية، تشمل الاحتيال، غسيل الأموال، والمعاملات غير القانونية.
وأشار الشرطة إلى أن انتشار الأصول الرقمية مثل البيتكوين في إسبانيا أدى إلى زيادة ملحوظة في استخدام المجرمين لخصوصية البلوكشين في أنشطة غير قانونية. وتُظهر البيانات أن حوالي 11 مليون شخص في إسبانيا كانوا يمتلكون أو يمتلكون حالياً أصولًا مشفرة بحلول نهاية عام 2024، ويُعتقد أن هذا الاتجاه مرتبط بزيادة الجرائم.
وفي القضايا التي تم الكشف عنها، تشمل 13 حالة احتيال عبر العملات المشفرة و2 حالة غسيل أموال باستخدام الأصول الرقمية. كما تتابع السلطات أيضًا أنشطة التهرب الضريبي وشراء السلع غير القانونية عبر العملات المشفرة. نظرًا لارتفاع مستوى التقنية المطلوب في مثل هذه القضايا، أنشأت إرتزاينزا فريقًا متعدد الأقسام وبدأت في استخدام أدوات مراقبة البلوكشين لتعزيز قدراتها على تتبع تدفقات الأموال.
ومن الجدير بالذكر أن منصة إنستغرام أصبحت قناة رئيسية لعمليات الاحتيال. وأوضح الشرطة أن المحتالين غالبًا ما ينصبون أنفسهم كأشخاص بالغين أو أصدقاء من خلال سرقة الهوية، ويقومون بإقناع الضحايا بالمشاركة في مشاريع استثمارية وهمية للعملات المشفرة، أو يوجهونهم لتحميل تطبيقات خبيثة للتحكم عن بعد في أجهزتهم وسرقة أموال المحافظ والحسابات البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2024، تمكنت الشرطة المحلية بالتعاون مع السلطات الوطنية من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في غسيل أموال عبر العملات المشفرة. كانت هذه الجماعة تتخذ من كاتالونيا مقرًا لها، وتستخدم تقنيات الصيد الصوتي وتجارة المخدرات للحصول على أموال غير قانونية، مع الاعتماد على أعضاء من منطقة الباسك لنقل وتحويل الأموال.
وحذرت منظمة الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول) سابقًا من أن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة تتطور بشكل أكثر تعقيدًا واحترافية. ومع تزايد المخاطر، تؤكد الهيئات التنظيمية في إسبانيا أن جميع منصات الخدمات المشفرة التي تعمل في البلاد يجب أن تسجل وتخضع للتوثيق لتعزيز الشفافية السوقية وحماية المستخدمين.
وفي ظل ارتفاع معدل انتشار الأصول المشفرة، أصبح التوازن بين الابتكار والأمان تحديًا رئيسيًا أمام أنظمة الرقابة والتنفيذ في أوروبا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
