المملكة المتحدة تحل منصة تبادل العملات المشفرة المتهمة بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات

ملخص سريع

• قامت شركة Companies House في المملكة المتحدة بحل شركة Zedxion Exchange Ltd بسبب تقديم ملفات “مضللة، زائفة أو خادعة”.
• فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البورصة في يناير بسبب نشاط مزعوم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
• تشير بيانات البلوكشين إلى أن أكثر من مليار دولار من الأموال تم نقلها بواسطة Zedxion وكيان شقيق لها.

قامت سجل الشركات في بريطانيا، شركة Companies House، بحل شركة Zedxion Exchange Ltd، وهي منصة عملات رقمية متهمة بمعالجة أموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقًا لإشعار نُشر على موقعها الإلكتروني. ويأتي هذا الإجراء بعد فرض عقوبات أمريكية في يناير من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، الذي قام بتصنيف Zedxion وكيان مرتبط بها، Zedcex، لدورهما المزعوم في تمكين إيران من التهرب من العقوبات ولصلاتهما بالممول الخاضع للعقوبات، بابك زنجاني. قالت شركة Companies House إن الإغلاق مرتبط بـ"معلومات أو بيان في طلب التأسيس يُعد مضللًا، زائفًا أو خادعًا". ووجدت تحقيقات مشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد أن المدير المدرج في Zedxion والشخص ذو السيطرة الكبيرة، إليزابيث نيومان — التي وُصفَت في الملفات بأنها مواطنة دومينيكانية — من المحتمل أن تكون هوية وهمية. كما أُبلغ أن الشركة استخدمت صورة مخزنة لتمثيل نيومان في مواد ترويجية.

وجدت شركة TRM Labs لتحليلات البلوكشين أن Zedxion ومنصتها الشقيقة Zedcex قامت بمعالجة حوالي مليار دولار من الأموال المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما يمثل حوالي 56% من إجمالي حجم معاملاتها. وارتفعت تلك النسبة إلى 87% في عام 2024، عندما بلغت التدفقات المرتبطة بالحرس الثوري حوالي 619.1 مليون دولار، قبل أن تنخفض إلى حوالي 48% في عام 2025 مع زيادة النشاطات الأخرى. تم تأسيس شركة Zedxion Exchange Ltd في مايو 2021. وفي أكتوبر من نفس العام، تم إدراج شخص يُدعى “بابك مرتضى” كمدير وشخص ذو سيطرة كبيرة. تظهر سجلات شركة Companies House أن التفاصيل التعريفية المرتبطة بهذا الاسم تتطابق مع بابك زنجاني، رجل الأعمال الإيراني الذي طالما اتُهم بالتهرب من العقوبات. وتشير ملفات الشركة إلى أن “بابك مرتضى” توقف عن أن يُدرج كشخص ذو سيطرة كبيرة في أغسطس 2022. ثم عُينت نيومان كمديرة في نفس الشهر. كان زنجاني قد عُوقب سابقًا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2013 لتهريب مليارات الدولارات من عائدات النفط نيابة عن كيانات الدولة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري. وأدين لاحقًا في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس أموال النفط الحكومية وحُكم عليه بالإعدام، لكن هذا الحكم أُلغِي في عام 2024 بعد أن قام بسداد الأموال. بحلول عام 2025، ظهر زنجاني علنًا مرة أخرى مع روابط لمشاريع اقتصادية تتماشى مع النظام. كما يدير مجموعة DotOne Holding، وهي تكتل يشمل العملات الرقمية، والصرف الأجنبي، والخدمات اللوجستية، والطيران، والاتصالات، وهي جميعها قطاعات تعكس البنية التحتية المستخدمة في شبكات التهرب من العقوبات. وعلنًا، دعا إلى أنظمة مالية تعتمد على البلوكشين في إيران، مدعيًا مشاركته في جهود لنقل أجزاء من البنية التحتية المصرفية للبلاد إلى مثل هذه التكنولوجيا.

إيران وتهرب العقوبات عبر العملات الرقمية أنشأت إيران بنية تحتية واسعة النطاق تستخدم العملات الرقمية لتجاوز العقوبات الدولية، حيث أفادت شركة Chainalysis لتحليلات البلوكشين أن العناوين غير القانونية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تلقت على الأقل 154 مليار دولار من الأصول الرقمية العام الماضي — بزيادة سنوية قدرها 162%. وفي أعقاب الضربات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران الشهر الماضي، أفادت Chainalysis بأن تدفقات العملات الرقمية الخارجة بلغت حوالي 10.3 مليون دولار بين 28 فبراير و2 مارس، لكنها لم تتمكن من تحديد مدى ارتباط النشاط بالجهات الموالية للدولة التي تعيد تموضع الأموال. بدأت شركة Companies House في ممارسة صلاحيات موسعة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023 للاستعلام عن المعلومات المشبوهة وإزالتها من السجل، بما في ذلك التحقق الإجباري من هوية المديرين وأصحاب السيطرة الكبيرة الذي تم تقديمه في أواخر 2025. ويأتي ذلك كجزء من جهد أوسع لمنع سوء استخدام سجل الشركات في المملكة المتحدة. ومنذ مارس 2024، أصبح بإمكان السجل الاستعلام عن المعلومات المشبوهة وإزالتها، وطلب من الشركات تقديم عنوان بريد إلكتروني مسجل. ومن نوفمبر 2025، يجب على جميع المديرين والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة التحقق من هويتهم، ويجب على الشركات التأكد من أنها تأسست لأغراض قانونية.