CoinDCX تنفي اتهامات الاحتيال وتشير إلى عملية احتيال بانتحال الهوية في التحقيق الشرطي

ملخص سريع

• قالت CoinDCX إن البلاغ ضد مؤسسيها “كاذب” ويعد جزءًا من “مؤامرة” يشارك فيها منتحلون يستخدمون علامتها التجارية للاحتيال على المستثمرين.
• حذرت البورصة من أن “CoinDCX تتعرض لهجمات من المحتالين”، مضيفة أنها أبلغت عن أكثر من 1212 موقعًا إلكترونيًا مزيفًا يحاكي منصتها.
• يدعي ضحية أنه خسر ما مجموعه 76,000 دولار بعد أن تم إغراؤه في مخطط استثمار عملات مشفرة وهمي وعد بتقديم عوائد تتراوح بين 10-12%.

رفضت بورصة العملات المشفرة الهندية CoinDCX يوم الأحد الاتهامات بالاحتيال المرتبطة بتحقيق شرطي، قائلة إن القضية ناتجة عن منتحلين يتظاهرون بأنهم مؤسسوها ويستخدمون علامتها التجارية للاحتيال على المستثمرين. وجاء الرد بعد تقرير من Entrackr أن مؤسسي البورصة، سميت غوبتا ونيراج خاندلوال، تم استجوابهما كجزء من تحقيق في عملية احتيال استثمار في العملات المشفرة تتضمن أشخاصًا يتظاهرون بأنهم ممثلو CoinDCX. قالت الشركة في منشور على X: “البلاغ ضد مؤسسيّنا كاذب ومقدم كمؤامرة ضد CoinDCX من قبل منتحلين يتظاهرون بأنهم مؤسسو CoinDCX ويخدعون الجمهور بشكل عام”، مضيفة أنها أصدرت إشعارًا عامًا تحذر فيه، “CoinDCX تتعرض لهجمات من المحتالين.”

 “تدعي المؤامرة بأكملها زورًا أن الأموال تم تحويلها نقدًا إلى حسابات طرف ثالث لا علاقة لها بـ CoinDCX”، قالت المنصة. تواصلت Decrypt مع CoinDCX للحصول على مزيد من التوضيح؛ ولم ترد الشركة على تقارير اعتقال المؤسسين. وفقًا للتقرير، تم إغراء مستشار تأمين مقيم في مومبرا للمشاركة في مخطط يعد بعوائد تتراوح بين 10-12% باستخدام علامات ومستندات CoinDCX، مع تسجيل بلاغ في ثان، وذكر مؤسسو الشركة من بين الآخرين.

ذكر أنه خسر 76,000 دولار (71.6 لاك روبية) بين أغسطس 2025 ومارس، بما في ذلك 28,000 دولار (26.6 لاك روبية) استثمرها، في حين استثمر اثنان من شركائه 26,000 دولار (25 لاك روبية) و21,000 دولار (20 لاك روبية). قال المحاسب سونو جاين، كبير مسؤولي المخاطر والامتثال في 9Point Capital، لـ Decrypt، إن “هذه حالة كلاسيكية من الاحتيال بالتنكر”، مشيرًا إلى نمط “يصبح أكثر شيوعًا في الفضاء الهندي للعملات المشفرة.” وأضاف جاين أن VASPs الهندية حذرت المستخدمين مرارًا وأشارت إلى مثل هذه المواقع الاحتيالية للسلطات القانونية، مشيرًا إلى أن الجهات السيئة غالبًا ما تستغل العلامات التجارية الموثوقة لبناء المصداقية. وصف جاين أن استدعاء المؤسسين للاستجواب في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يُفهم على أنه إدانة، واعتبره “خطوة إجرائية بمجرد تسجيل بلاغ أولي.” البلاغ الأولي، أو تقرير المعلومات الأولي، هو سجل رسمي لشكوى تقدم به الشرطة عندما تتلقى معلومات عن ارتكاب جريمة قابلة للاعتياد. غياب “معايير تنظيمية واضحة” قال جاين: “المشكلة الأكبر هي غياب معايير تنظيمية واضحة وإطارات حماية للمستثمرين في الهند”، محذرًا من أن الثغرات في الرقابة تسمح بـ"استمرار مثل هذه الحوادث." وأضاف أن “الجهات التنظيمية يجب أن تركز الآن على تحديد مسؤوليات المنصات بوضوح، وتمكين إزالة النطاقات الاحتيالية بسرعة، وتنسيق العمل بين FIU-India، وI4C، وCERT-In، وبورصات العملات المشفرة بشكل رسمي لمكافحة هذه الاحتيالات بشكل استباقي.” قالت CoinDCX إن المشتكي ليس له علاقة بمنصتها ورفضت الادعاءات بأن الأموال تم توجيهها عبر أنظمتها.

وأشارت البورصة إلى حجم نشاط الانتحال، حيث أبلغت عن أكثر من 1212 موقعًا إلكترونيًا مزيفًا ينتحل موقعها بين 1 أبريل 2024 و5 يناير 2026. قالت CoinDCX إنها تتعاون مع السلطات القانونية وتواصل جهودها لزيادة وعي المستخدمين لمنع مثل هذه الحوادث. قال فيدان فاتسا، مؤسس المجتمع العالمي للعملات المشفرة هاشتاغ Web3، لـ Decrypt: “مهما كانت النتيجة هنا، من المفيد التفكير فيما إذا كان يتم القيام بما يكفي من أجل الثقافة المالية والحرص على التدقيق من قبل المستخدمين والمطورين والمنظمين.” يأتي هذا التطور بعد عام متقلب للبورصة. في يوليو الماضي، كشفت CoinDCX عن اختراق خزينة بقيمة 44.2 مليون دولار، حيث تم اعتقال مهندس برمجيات مقيم في بنغالور في الشركة، بزعم تمكين الاختراق الذي سرق من حساب داخلي في CoinDCX باستخدام بيانات اعتماد مخترقة.