تطلق Chainalysis وكلاء ذكاءً اصطناعيًا لمواجهة الاستخدام الإجرامي للذكاء الاصطناعي في مجال العملات المشفرة

أطلقت Chainalysis هذا الأسبوع أول وكلاء ذكاءً خاصًا بسلسلة الكتل، ما يضع أدوات التحقيق والامتثال الآلية بين يدي أي موظف — وليس المحللين المدربين فقط.

Chainalysis تُقدّم أدوات تحقيق مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى فرق الامتثال

جاء الإعلان خلال مؤتمر Links السنوي للشركة، حيث عرض الرئيس التنفيذي Jonathan Levin عملية الطرح باعتبارها ردًا مباشرًا على الفاعلين الإجراميين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بالفعل لتوسيع نطاق الاحتيال والسرقة وغسل الأموال. ذكرت Chainalysis أنها راقبت مليارات من المعاملات ودعمت أكثر من عشرة ملايين تحقيق على مدار أكثر من عقد. ووفقًا للشركة، بُنيت “الوكلاء” فوق مجموعة البيانات هذه بدلًا من إضافتها كطبقات عليها.

حتى الآن، كان استخراج معلومات استخباراتية ذات معنى من منصة Chainalysis يتطلب تدريبًا متخصصًا. صُممت الوكلاء الجدد لتمكين المديرين التنفيذيين وضباط الامتثال والمحققين من الوصول إلى نفس البيانات الأساسية والمعرفة المؤسسية نفسها دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة.

رسَمت الشركة خطًا حادًا بين نهجها والموجة الأوسع من منتجات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تضرب السوق. وبدون طبقة بيانات متخصصة ومُتحقَّق منها تعمل خلفها، قال Levin إن وكلاء الذكاء الاصطناعي نماذج لغوية تُنتج تخمينات. تضع Chainalysis مجموعة بياناتها — التي تُستخدم من قِبل الحكومات والمؤسسات المالية وشركات الكريبتو، وقضت المحكمة بقبولها كدليل — باعتبارها ما يجعل مخرجات الوكلاء قابلة للدفاع عنها.

تتحكم أربعة مبادئ في كيفية بناء الوكلاء. تأتي جودة البيانات أولًا، مع حجة مفادها أن النماذج الأقوى تجعل البيانات الأساسية الدقيقة أكثر أهمية، لا أقل. يلي ذلك السياق والاستدلال، مستندين إلى الخبرة المتراكمة لدى Chainalysis عبر أنواع التحقيقات والتزامات الامتثال.

ثالثًا، أدمجت الشركة سير عمل يمكن تدقيقه وقابلًا للحسم، بحيث تُنتج المدخلات المتطابقة مخرجات متطابقة عند اتخاذ قرارات عالية المخاطر. وأخيرًا، يحتفظ البشر بالسيطرة على ما يتم أتمتته وبأي مستوى من الاستقلالية.

لا تبيع الشركة الوكلاء باعتبارهم بديلًا عن المحللين. يحافظ التصميم على إدخال صانعي القرار من البشر في الحلقة للمهام الخاضعة للتنظيم وعالية المخاطر، مع تمكين الوكلاء من التعامل مع إثراء المعلومات والتصعيد وإعداد التقارير بسرعة.

تشمل حالات الاستخدام المبكرة التي يجري تطويرها بالفعل سير عمل للتحقيق عبر سلاسل متعددة تُقلّص أيام العمل إلى دقائق، وإثراء تنبيهات آلي يجلب السياق من مختلف أنحاء المنصة قبل تصعيد أو تجاهل علامة امتثال، وتقارير استخباراتية منظمة عند الطلب. كما استخدمت الفرق الوكلاء لبناء تطبيقات ويب مخصصة لسير عمل التحقيق أو الامتثال، ولتنفيذ تحديد المعاملات المستند إلى الزمن عبر مجموعات بيانات كبيرة.

تُعد جمع المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر حالة استخدام أخرى نشطة، حيث تجمع الوكلاء OSINT وتُنظّمها لاستكمال التحقيقات الجارية. كما وصفت الشركة إعدادات تقوم فيها فرق من الوكلاء بمراقبة النشاط على السلسلة، واستخراج نقاط اهتمام، وتسليمها إلى البشر لاتخاذ إجراء.

قالت Chainalysis إن الوكلاء سيبدأ طرحهم خلال فصل الصيف، بدءًا من التحقيقات والامتثال. تتوقع الشركة تبنّيًا أوسع على مستوى المؤسسة مع مرور الوقت، مع فتح فئات جديدة من البصيرة حول سلسلة الكتل مع قيام الفرق بتفعيل الأدوات.

يعكس توقيت الإطلاق ديناميكية سباق تسلح عالجها Levin مباشرة. وبما أن العمليات الإجرامية تعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتوسيع النطاق، تجادل الشركة بأن المحققين وفرق الامتثال التي تعمل ضدهم تحتاج إلى سرعة مماثلة.

لم تُصدر Chainalysis تفاصيل عن التسعير أو تُسمِّ عمومًا عملاء محددين يستخدمون الوكلاء في التطوير المبكر. قدمت الشركة الإعلان على أنه بداية تعاون مع قاعدة مستخدميها. أشار Levin إلى أن مستقبل المنصة سيتم بناؤه جنبًا إلى جنب مع العملاء، لا قبلهم.

الأسئلة الشائعة 🔎

• ما هي وكلاء معلومات سلسلة الكتل من Chainalysis؟ إنها أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُؤتمت سير عمل التحقيق في الكريبتو والامتثال باستخدام مجموعة بيانات سلسلة الكتل المُتحقَّق منها من Chainalysis.
• متى ستكون وكلاء Chainalysis متاحة؟ تخطط الشركة لبدء طرح الوكلاء خلال صيف 2026، بدءًا من حالات استخدام التحقيق والامتثال.
• من يمكنه استخدام وكلاء Chainalysis؟ صُممت الوكلاء لتناسب أي موظف داخل المؤسسة — بما في ذلك المديرون التنفيذيون وموظفو الامتثال — بدلًا من حصرها بالمحللين المدربين المتخصصين في سلسلة الكتل.
• هل مخرجات وكلاء Chainalysis مقبولة في الإجراءات القانونية؟ تستخدم المنصة سير عمل يمكن تدقيقه وقابلًا للحسم، إضافة إلى بيانات تم اعتبارها موثوقة ومقبولة في المحكمة لدعم قرارات قابلة للدفاع عنها.