تمت تسليم هوين إلى الصين في ظل حصار عمليات غسل الأموال بالعملات المشفرة

تمّت عملية تسليم Huione إلى الصين وسط حصار لغسل الأموال للعملات المشفرة

تواجه مجموعة Huione ضغطًا قانونيًا جديدًا بعد الاشتباه في أن زعيم شبكة غسل الأموال تم تسليمه إلى الصين. ويُخشى أن تتعرض التدفقات المالية القادمة من مراكز الاحتيال بالعملات المشفرة في كمبوديا إلى مزيد من التشديد.

تم جَرّ مجموعة Huione إلى قلب التحقيق بشكل أعمق. قيل إن الشبكة الكامنة خلف عملية غسل الأموال هذه تم تسليمها إلى الصين. وقد هزّت هذه التطورات خطوط السيولة التي تخدم عمليات الاحتيال (scam) في المنطقة.

اشتُبه في ارتباط Huione بالبنية التحتية للاحتيال بالعملات المشفرة في كمبوديا

تُتّهم مجموعة Huione بخدمة مراكز الاحتيال بالعملات المشفرة في كمبوديا. تعمل هذه الشبكات على تشغيل نماذج “pig butchering” (تقطيع/ذبح الخنازير) إلى جانب حيل أخرى عديدة للاستيلاء على الأصول الرقمية من الضحايا. وعندما يتم تشديد قبض البنية التحتية الوسيطة، غالبًا ما ترتفع تكاليف التشغيل بالنسبة إلى الجماعات الإجرامية بشكل حاد.

يُعتقد أن هذه المجموعة تؤدي دورًا مهمًا في تدوير وتغطية التدفقات المالية غير القانونية. وغالبًا ما تُنشئ شبكات من هذا النوع طبقة عزل لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة قانونية أو إلى أصول يصعب تعقبها. وقد يؤدي الضغط القانوني الجديد إلى تعطيل حلقات الدفع التي يعتمد عليها مركز الاحتيال.

يؤدي التسليم إلى الصين إلى زيادة المخاطر القانونية

يُظهر تسليم المشتبه به زعيم شبكة غسل الأموال إلى الصين مدى تصاعد مستوى التعاون عبر الحدود. وبالنسبة إلى الشبكات المرتبطة بغسل الأموال، غالبًا ما يكون التسليم مؤشرًا على أن التحقيق دخل مرحلة أكثر حزمًا. وقد يؤدي ذلك إلى اضطرار الأطراف الوسيطة إلى تجميد العمليات أو سحب السيولة من النقاط الساخنة ذات المخاطر العالية.

وفي هذا السياق، يتعين على المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع وتدوير رأس المال أن تتحلى بحذر أكبر تجاه العملاء والشركاء المرتبطين بهذه المنطقة. أي حلقة تتورط في الاحتيال أو غسل الأموال أو الأصول الرقمية غير القانونية قد تكون عرضة لمراقبة مشددة. وعندما يتراجع مستوى الثقة، غالبًا ما تنكمش التدفقات المالية “الرمادية” بسرعة كبيرة.