طبيب أسنان من كولورادو متهم بالتهرب الضريبي بسبب استخدام ملاذ ضريبي غير قانوني

تم اتهام طبيب أسنان في كولورادو بستة تهم بالتهرب الضريبي لاستخدامه ملاذ ضريبي غير قانوني، وفقًا لما كشفه هيئة محلفين كبرى في دنفر.

رايان أوليباري، مالك عيادة أسنان في فورت كولينز، يواجه اتهامات بالاحتيال على الحكومة الأمريكية بأكثر من $1 مليون. تبرز القضية القلق المتزايد بشأن مخططات التهرب الضريبي المعقدة، حتى في قطاع الخدمات المهنية.

تفاصيل الحالة وآثارها الضريبية

وفقًا لتقرير وزارة العدل، يُزعم أن أوليجاري اشترى ملاذًا ضريبيًا مقابل 50,000 دولار في عام 2016. بين عامي 2017 و2022، كان من المفترض أنه استخدم هذه الآلية لإخفاء أكثر من 3.5 مليون دولار من الإيرادات الناتجة عن ممارسته لطب الأسنان عن مصلحة الضرائب (IRS).

تدعي الاتهامات أن أوليباري أنشأ هيكلًا معقدًا من ثلاثة صناديق ائتمانية ومؤسسة خاصة. ويُتهم بنقل ملكية عيادته السنية إلى أحد هذه الصناديق الائتمانية وقد قام بتحويل تقريبًا جميع إيرادات ممارسته إلى الحسابات المصرفية لهذه الكيانات.

زُعم أن هذه الأموال استخدمت لتغطية النفقات الشخصية، مثل الرهن العقاري لمنزله وفواتير بطاقات الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم بتقديم إقرارات ضريبية مزيفة له وللصناديق، حيث قام بتخصيص الدخل الذي كسبه وتحكم فيه بشكل غير صحيح.

العواقب القانونية والعملية القضائية

كل تهمة بالتهرب الضريبي تحمل عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن. سيتم تحديد الحكم النهائي من قبل قاضي فيدرالي، مع الأخذ في الاعتبار إرشادات الحكم وعوامل قانونية أخرى.

تتولى إدارة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية القضية، مع المدعين أماندا ر. سكوت ولورين ك. بوب، بالإضافة إلى المستشار القانوني الأول كوري ج. سميث من قسم الضرائب، المسؤولين عن الادعاء.

تسلط هذه الحالة الضوء على أهمية الشفافية الضريبية والامتثال للتشريعات، سواء في القطاعات التقليدية أو في الصناعات الناشئة، بما في ذلك مجال العملات المشفرة والتمويل الرقمي. تواصل السلطات الضريبية تعزيز جهودها لرصد وملاحقة مخططات التهرب الضريبي المتطورة في جميع القطاعات الاقتصادية.