تقوم تيثر بتجميد 13.4 مليون USDT عبر 22 عنوانًا

قامت شركة Tether Holdings مؤخرًا بتجميد 13.4 مليون دولار أمريكي من USDT المخزنة في 22 عنوان محفظة على شبكتي إثيريوم وترون، وفقًا لما ذكرته MistTrack.

ملخص

• قامت تيذر بتجميد 13.4 مليون دولار أمريكي من USDT عبر 22 عنوانًا على إثيريوم وترون هذا الشهر، مما يواصل نمطها في حظر الأموال المشبوهة كجزء من جهود إنفاذ القانون والامتثال.
• تأتي عملية التجميد في ظل تزايد التدقيق في طرق تيثير، حيث قامت شركة Riverstone Consulting التي تتخذ من تكساس مقراً لها بمقاضاة الشركة بتهمة تجميد 44.7 مليون دولار بشكل غير قانوني.

وفقًا لشركة مراقبة البلوكتشين MistTrack، قامت الجهة المصدرة للاحتياطي الثابت بتجميد 22 عنوانًا عبر شبكتي إثيريوم وترون. ومع ذلك، ليس من الواضح من أين جاءت هذه الأموال وما هو السبب الأساسي وراء قيام الشركة بتجميد هذه العناوين.

استنادًا إلى المنشور، تم تجميع أكبر جزء من الأموال في عنوان واحد، الذي احتفظ بمبلغ 10.3 مليون دولار من USDT (USDT). كان العنوان الذي يبدأ بـ 0xecbd8 يحتفظ بمعظم إجمالي الأموال على السلسلة البالغ قيمته 13.4 مليون دولار. كان عنوان رئيسي آخر، يبدأ بـ TYzDeb، يحتفظ بحوالي 1.4 مليون USDT.

على مدار العام الماضي، نفذت عملاق العملة المستقرة عددًا من عمليات التجميد على الأموال المحتفظ بها في عناوين مختلفة. في كثير من الأحيان، وُجدت هذه الأموال على شبكة ترون (TRX) وعناوين شبكة إثيريوم (ETH).

في يونيو 2025، قامت تيثر بتجميد أكثر من 12.3 مليون دولار من الأموال المخزنة على شبكة ترون. حدثت عملية مشابهة في أبريل 2025، عندما جمدت الشركة حوالي 28.67 مليون USDT عبر 13 عنوانًا.

قامت تيثر بتجميد عنوان يحتوي على أكثر من $10 مليون في USDT كجزء من عمليات المراقبة الخاصة بها | المصدر: MistTrackأحد أكبر عمليات التجميد التي قامت بها الشركة حدثت في مارس من هذا العام، عندما قامت بتجميد $28 مليون في USDT على بورصة العملات الرقمية الروسية Garantex. ومع ذلك، حتى بعد التجميد، وجدت شركة تحليلات البلوكتشين Global Ledger أن البورصة لا تزال تحتفظ بـ $15 مليون في الاحتياطيات النشطة.

على الرغم من أن تيذر لم تصدر بعد بيانًا رسميًا يوضح سبب تجميد 22 عنوانًا، إلا أن الشركة غالبًا ما تتعاون مع جهات إنفاذ القانون والهيئات الدولية التي قد تطلب تجميد عناوين معينة لأنها مرتبطة بالكيانات المعاقبة، وتمويل الإرهاب، ومخططات الاحتيال.

عندما تحدد وكالات مثل وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أو مكتب مراقبة الأصول الخارجية المحافظ المرتبطة بجرائم مثل الاحتيال، أو تمويل الإرهاب، أو الاتجار بالبشر، قد يُطلب من الشركة تجميد تلك العناوين المحددة لمنع المزيد من حركة الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم مُصدر العملة المستقرة بتجميد الأموال من أجل الامتثال للعقوبات العالمية والالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. يقوم بمراقبة نشاط البلوكتشين بانتظام بحثًا عن روابط مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، وأسواق الشبكة المظلمة، وخدمات الخلط مثل Tornado Cash. إذا تم العثور على مثل هذه الروابط، يقوم الشركة بتجميد تلك المحافظ بشكل استباقي لتجنب انتهاك القوانين المالية الدولية.

تم رفع دعوى ضد تذّير لتجميد الأموال

لا يتفق الجميع مع طرق تيثير في إيقاف تدفق الأموال على السلسلة عند ظهور انتهاكات مشتبه بها أو روابط كيانات غير قانونية. قبل يوم واحد فقط، قامت شركة Riverstone Consultancy التي تتخذ من تكساس مقرًا لها برفع دعوى قضائية ضد مُصدر العملة المستقرة.

تتهم الشركة تيذر بتجميد 44.7 مليون دولار أمريكي من USDT بشكل غير قانوني، مما تسبب على ما يبدو في تفويت ريفرستون لفرص استثمارية كبيرة. ويعود سبب القضية المزعومة إلى حادثة وقعت في أبريل 2025، عندما جمدت تيذر الأموال المحتفظ بها في ثمانية محافظ تعود لريفيرستون بناءً على طلب الشرطة البلغارية.

تدعي الشركة أن تصرف تيدر قد تخطى الخطوات الرسمية المطلوبة بموجب معاهدة المساعدة القضائية الدولية البلغارية، التي تحدد أن جميع تبادل المعلومات يجب أن يتم من خلال السلطات المركزية المحددة والقنوات الدبلوماسية.

زعمت ريفرستون أنه عندما تواصلوا مع تيثر، أخبرتهم الشركة بالتواصل مباشرة مع المسؤولين البلغاريين، لكن تلك السلطات زعمت أنها فشلت في تقديم أي رد.

وفقًا لبيانها الصحفي بتاريخ 15 سبتمبر، زعمت تيذر أنها جمدت أكثر من 3.2 مليار دولار من USDT المرتبطة بالنشاط الإجرامي، بالتعاون مع أكثر من 290 وكالة إنفاذ قانون في 59 دولة. خلال العام الماضي، قامت الشركة بحظر ما يصل إلى 3,660 محفظة.