في الآونة الأخيرة، أثار قضية مصادرة بيتكوين بارزة في الولايات المتحدة مناقشات واسعة. تتعلق هذه القضية برئيس عصابة من أصل صيني يُدعى تشين تشي، الذي حول حوالي 15 مليار دولار من العائدات غير المشروعة إلى بيتكوين، ولكن الحكومة الأمريكية نجحت في مصادرة جميع الأموال دون الحصول على المفتاح الخاص.

هذا الشخص الذي يُطلق على نفسه لقب "الدوق" تشين تشي، هو في الواقع أحد المتلاعبين خلف شبكة احتيال اتصالات واسعة النطاق. لقد أنشأ عدة قواعد احتيال في كمبوديا، ومن بين تلك القواعد، تتصدر مجموعة "الطيور الذهبية الصينية". ووفقًا للتقارير، في عام 2018 وحده، تجاوزت قيمة الاحتيالات في يوم واحد 30 مليون دولار أمريكي. بحلول عام 2024، تجاوزت خسائر المواطنين الأمريكيين بسبب احتيالات الاتصالات في منطقة جنوب شرق آسيا 10 مليارات دولار.

اتخذت السلطات الأمريكية مجموعة من العمليات الدقيقة لاستعادة هذه الكمية الكبيرة من بيتكوين:

أولاً، استخدموا أدوات تحليل blockchain لتتبع تدفق الأموال، واكتشفوا أن هذه البيتكوين مرت عبر منصات مثل Coinbase لغسل الأموال، وتم استخدام جزء من الأموال حتى لشراء أعمال فنية قيمة.

ثانياً، تعاونت الشرطة الأمريكية مع العديد من دول جنوب شرق آسيا، وقامت بمداهمة قاعدة الاحتيال الخاصة بتشن تشي. في الوثائق السحابية التي تم الاستيلاء عليها، وجدوا خزينة المفاتيح الخاصة المشفرة، ومن خلال فك التشفير تمكنوا من الحصول على السيطرة على بيتكوين.

أخيرًا، أصدرت المحاكم الأمريكية أمرًا للبورصات المعنية بتحويل البيتكوين المعني إلى المحفظة التي تحددها الحكومة.

هذه القضية تكشف عن عدة حقائق رئيسية: إن ما يسمى بخصوصية العملات المشفرة ليس موثوقًا به، حيث يمكن للأدوات المتخصصة تتبع كل معاملة على البلوكشين. لا يزال المجرمون بحاجة إلى الاعتماد على البورصات المتوافقة لتحويل الأصول الرقمية إلى نقود، مما يوفر فرصة للسلطات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب مكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود تعاونًا وثيقًا بين وكالات إنفاذ القانون في عدة دول.

هذه القضية بلا شك كانت بمثابة ضربة قاسية لأولئك الذين يعتقدون أن العملات المشفرة هي أدوات غسيل أموال مثالية. إنها تذكرنا أنه في العصر الرقمي، حتى المعاملات التي تبدو مجهولة يمكن تتبعها. بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن ما يحتاجون حقًا إلى توخي الحذر منه هو القوى غير المتوقعة في السوق.