في الآونة الأخيرة، كشف محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك عن لائحة اتهام ضخمة، تكشف عن عملية مصادرة غير مسبوقة للأصول الرقمية التي أطلقتها وزارة العدل الأمريكية. في هذه العملية، نجحت السلطات في مصادرة حوالي 127,000 عملة بيتكوين، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار. وترتبط مصادر هذه الأصول الضخمة بأنشطة احتيالية لمجموعة "BCH" في كمبوديا، حيث يُعتبر تشن تشي شخصية رئيسية تُعرف باسم "مايسترو الاحتيال".

تم اتهام تشينغ زhi باعتباره مؤسس مجموعة الأمير في كمبوديا باستخدام وسائل غير قانونية للاحتيال في استثمار الأصول الرقمية، المعروف باسم "مخطط قتل الخنازير". ووفقًا للتقارير، فإن عائداته غير القانونية تصل يوميًا إلى عشرات الملايين من الدولارات. حاليًا، تم الاستيلاء على هذه الأصول الكبيرة من البيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية.

أظهرت تحقيقات متعمقة أن مجموعة "تشينغ زهي" القابضة التي يقودها تشينغ زهي تتظاهر بأن نطاق عملها يشمل الأعمال العقارية والمالية في عدة دول، لكنها في الواقع واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية متعددة الجنسيات في منطقة جنوب شرق آسيا. وكشفت وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية أن تشينغ زهي وشركاءه قد قاموا منذ عام 2015 بتشغيل ما لا يقل عن 10 حدائق صناعية احتيالية في جميع أنحاء كمبوديا، حيث قاموا بخداع الضحايا العالميين من خلال مشاريع استثمار وهمية في العملات الرقمية.

أشارت النيابة الأمريكية إلى أن تشين تشي ليس فقط العقل المدبر وراء "إمبراطورية الاحتيال عبر الإنترنت"، ولكنه أيضاً متورط في التواطؤ مع استخدام العنف ضد الموظفين، ورشوة المسؤولين الأجانب للحصول على الحماية. تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، كما تحذر المستثمرين من ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع مشاريع الاستثمار ذات المخاطر العالية في الأصول الرقمية.

مع تعمق التحقيق، من المتوقع أن تُكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة الضخمة من الاحتيال. إن هذه الحملة الواسعة على الأصول الرقمية لا تُظهر فقط عزيمة السلطات في مكافحة الجرائم المالية، بل تُنبه أيضًا إلى ضرورة تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم.