مؤخراً، تعاونت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تنفيذ عملية واسعة النطاق تستهدف شبكة غسيل الأموال للعملات الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا. الهدف الرئيسي من هذه العملية هو مجموعة معروفة في كمبوديا وزعيمها. لا يقتصر هذا الإجراء على قطع الروابط بين المجموعة والنظام المالي الأمريكي فحسب، بل يكشف أيضاً عن تورطها في أنشطة غسيل أموال تصل إلى 4 مليارات دولار، حيث تتعلق حتى بالأصول الرقمية المرتبطة بكوريا الشمالية.

توضح هذه التعاون الدولي في إنفاذ القانون بوضوح أن الأصول الرقمية قد أصبحت قناة مهمة لنقل الأموال من قبل المنظمات الإجرامية الدولية. تظهر وثائق وزارة العدل الأمريكية أن هذه العملية ستصادر بيتكوين بقيمة حوالي 12 مليار دولار، وهذه الأصول مرتبطة بعدة قضايا احتيال. أرسلت هذه التعاون الدولي على هذا النطاق إشارة قوية: لقد أصبح موقف الجهات التنظيمية العالمية تجاه استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية صارمًا للغاية.

مع تقدم تكنولوجيا تتبع البلوكشين، أصبحت المحاولات لتجنب اللوائح من خلال خدمات خلط العملات صعبة الفعالية. ومع ذلك، في الوقت الذي تتزايد فيه القيود، يستكشف نظام الأصول الرقمية أيضًا آليات ثقة جديدة. على سبيل المثال، تحاول بعض التطبيقات المبنية على بنية تحتية معيارية تحويل المعلومات غير الرسمية الموزعة في السوق إلى معلومات منظمة. لا تقوم هذه المنصات بتقييم صحة المعلومات، بل تركز على تتبع عملية تكوين الثقة، وتحويل مسار انتشار كل معلومات، ودرجة النقاش، وسجلات التحقق إلى نقاط بيانات قابلة للتحليل.

تتباين هذه الطريقة الناشئة في معالجة المعلومات بشكل حاد مع أنظمة التداول الخاصة بالمؤسسات المالية التقليدية. حيث تتفوق الأنظمة التقليدية في معالجة البيانات الموحدة مثل دفاتر الطلبات وحجم التداول، لكنها غالبًا ما تجد صعوبة في التقاط المعلومات غير الرسمية في السوق. مع استمرار تطور الإطار التنظيمي العالمي للأصول الرقمية، فإن تطور هذه الآلية الجديدة لبناء الثقة قد يؤثر بشكل عميق على الصناعة بأكملها.