في سوق المال الرقمي، يركز العديد من الناس انتباههم على التقلبات السعرية، ويعتقدون أنه طالما تم اختيار العملة المناسبة والوقت المناسب، يمكن تحقيق النجاح. ومع ذلك، يفهم المشاركون ذوو الخبرة أن الخطر الحقيقي غالبًا لا يكمن في اتجاه السوق، بل في الخطوة الأخيرة التي تبدو آمنة - لحظة وصول الأموال.

قد لا يعرف العديد من الأشخاص أن عملية شراء وبيع USDT العادية في البورصة، أو تحويل المال الرقمي إلى عملة قانونية وتحويله إلى بطاقة البنك، قد تخفي وراءها مشكلات معقدة تتعلق بمصدر الأموال. قد تكون هذه الأموال قد مرت بعدة عمليات نقل، وقد تكون في الأصل ناتجة عن أنشطة غير قانونية. حتى لو كنت تشارك دون وعي، فإن حسابك قد يتأثر بسبب تحقيق في تدفق الأموال بمجرد الكشف عن السلوك غير القانوني في الأعلى.

في العام الماضي، اختار أحد المستثمرين للحد من تكاليف التداول، إجراء صفقة مع بائع غير معروف بسعر منخفض. ونتيجة لذلك، تم تجميد بطاقة البنك الخاصة به في نفس يوم وصول الأموال. لم يكن بإمكانه سحب أكثر من 200,000 يوان، بل تأثر أيضًا بطاقة الراتب المستخدمة بشكل يومي. اضطر لزيارة قسم الشرطة عدة مرات، وتقديم الكثير من إثباتات المعاملات وسجلات الاتصالات، وبعد شهرين من الجري، تم رفع حالة التجميد أخيرًا. لقد جلبت له هذه التجربة ضغطًا نفسيًا هائلًا، وهو أكثر صعوبة من الخسارة المباشرة.

من المهم أن نلاحظ أن تجميد الحساب لا يعني أنك قد ارتكبت جريمة. إذا كان بإمكانك إثبات أن معاملاتك قانونية وأنها تمت دون علمك، فإن غالبية الحسابات يمكن أن يتم فك تجميدها في النهاية. لكن هذه العملية غالبًا ما تكون معقدة للغاية: تحتاج إلى مراجعة تفاصيل كل معاملة، والعثور على جميع سجلات الاتصال، وإعداد كشوفات الحساب المصرفي، والتعاون مع التحقيقات من قبل الشرطة عدة مرات. هذا لا يؤثر فقط على العمل والحياة اليومية، بل يمكن أن يسبب أيضًا ضغطًا نفسيًا كبيرًا.

لذلك، عند إجراء معاملات المال الرقمي، يجب ألا تركز فقط على اتجاهات السوق، بل يجب أيضًا اختيار الأطراف المقابلة بحذر، واستخدام منصات ذات سمعة عالية وموثوقة قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الاحتفاظ بسجلات المعاملات كاملة، فهذه تمثل أدلة مهمة لحماية نفسك عند مواجهة المشكلات. أثناء السعي لتحقيق الأرباح، يجب أيضًا أن تكون دائمًا على وعي بالمخاطر المحتملة، وضمان أمان أموالك.