مؤخراً، حدثت قضية مثيرة للتفكير في يويانغ، مقاطعة هونان، مما أدى إلى تنبيه المشاركين في تداول العملات الرقمية. نجحت السلطات المحلية في تفكيك شبكة غسيل الأموال التي كانت تستخدم تداول العملات الافتراضية كستار، حيث بلغ إجمالي المبلغ المتورط فيه 1.7 مليار يوان. تسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر القانونية المحتملة في سوق الأصول الرقمية، وتذكر الأفراد المشاركين في الأنشطة ذات الصلة بضرورة التصرف بحذر.

في 18 يوليو في الساعات الأولى من الصباح، نظمت شرطة يويان عملية واسعة النطاق. شارك أكثر من 70 ضابط شرطة في تنفيذ اعتقالات في عدة مواقع في المدينة، حيث تمكّنوا من تدمير شبكة غسيل الأموال هذه بنجاح. صادرت الجهات القانونية كمية كبيرة من أدوات الجريمة، بما في ذلك 52 بطاقة بنكية و15 هاتفًا محمولًا بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومستندات أخرى.

تتمتع أساليب عمل هذه العصابة بمهارة كبيرة. لقد قاموا بنشر إعلانات لشراء USDT بسعر أعلى من السوق عبر برامج المراسلة الفورية، مما جذب العديد من المضاربين للمشاركة. ثم قاموا بتحويل الأموال غير المشروعة إلى عدة حسابات شخصية، وبعد عملية معقدة من التفكيك والتحويل، قاموا في النهاية بتحويل الأموال إلى USDT وتحويلها إلى الخارج. للهروب من الرقابة، كانوا يعملون غالبًا في وقت متأخر من الليل ويقومون بتغيير أجهزة الصراف الآلي بشكل متكرر.

أثارت هذه القضية مناقشة حول أمان تداول العملات الرقمية. أصبحت USDT أداة مفضلة للمجرمين بسبب استقرار سعرها، وسرعة تداولها، وصعوبة تتبعها. ومع ذلك، فإن هذا يُذكّر المتداولين الشرعيين بضرورة زيادة اليقظة لتفادي الانخراط عن غير قصد في أنشطة غير قانونية.

حاليًا، تم احتجاز 15 شخصًا متورطًا في القضية بشكل قانوني، ولا تزال القضية قيد التحقيق. هذه الحادثة لا تكشف فقط عن أساليب بعض المجرمين في استخدام الأصول الرقمية لغسيل الأموال، بل تسلط الضوء أيضًا على عزم الجهات التنظيمية على مكافحة هذه الجرائم. بالنسبة للمستثمرين العاديين، هذا بلا شك تحذير: عند المشاركة في تداول العملات الرقمية، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا، والتأكد من أن تصرفاتهم تتماشى مع القوانين.