في تداول العملات الرقمية، فإن أمان الأموال لا يتعلق فقط بالحد من التقلبات في السوق، بل يتعلق أيضًا بكيفية حماية الأرباح التي تم تحقيقها. مؤخرًا، تعرض أحد المستثمرين لحالة مزعجة: حيث نجح في سحب 600,000 USDT إلى بطاقة البنك، لكنه تلقى فجأة إشعارًا بتعليق العمليات غير المباشرة في حسابه، مما جعل الأموال غير قابلة للاستخدام تمامًا.

السبب الجذري لهذه الحالة عادة ما يكون "تلوث الأموال". يستغل المجرمون الأموال غير المشروعة لشراء USDT، وبعد عدة معاملات تتدفق إلى حسابات المستخدمين العاديين. بمجرد أن يبلغ الضحايا في الأعلى عن الحادث، قد يتم تجميد جميع الحسابات في سلسلة الأموال، حتى أن المشاركين في المعاملات الأبرياء قد يتأثرون.

على الرغم من أن تجميد الحساب لا يعني بالضرورة سلوكًا غير قانوني، إلا أنه يمكن عادةً فك التجميد من خلال تقديم أدلة على الصفقة، ولكن قد تستغرق هذه العملية من 1 إلى 3 أشهر، مما يسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين. لذلك، من الضروري اتخاذ تدابير وقائية.

إليك بعض النصائح المفيدة للحماية:

1. إنشاء حساب تداول مخصص: افتح بطاقة مصرفية منفصلة لتداول الأصول الرقمية، واحتفظ بها منفصلة عن الحسابات المستخدمة في الحياة اليومية، لتقليل مخاطر التورط.

2. اختر المتعاملين بحذر: عند التداول خارج البورصة، يجب أن تفضل المستخدمين النشطين لفترة طويلة، ذوي السمعة الجيدة، وحجم التداول الكبير، وتجنب إجراء المعاملات مع الحسابات الجديدة أو المشبوهة.

3. انتبه لتفاصيل التحويل: يُنصح بتقسيم التحويلات الكبيرة إلى عدة تحويلات صغيرة (أقل من 50,000) ، ويفضل إجراء العمليات خلال أيام العمل في النهار. يجب تجنب استخدام الكلمات الحساسة في ملاحظات التحويل، ويمكن استخدام تعبيرات محايدة مثل 'رسوم الخدمة' أو 'ثمن البضائع'. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بالانتظار لبضعة أيام بعد وصول الأموال قبل إجراء أي عمليات لاحقة، لتقليل خطر التجميد الفوري.

في استثمار الأصول الرقمية، يعد حماية الأصول الأمنية والسعي لتحقيق العوائد أمرًا مهمًا بنفس القدر. يجب على المستثمرين عدم التركيز فقط على اتجاهات السوق، بل يجب عليهم أيضًا فهم وتنفيذ هذه التدابير الأمنية المالية بشكل كامل. فقط من خلال ضمان أن العوائد يمكن أن تصل بأمان، يمكن اعتبار ذلك تحقيقًا حقيقيًا للربح. مع تطور الصناعة، نأمل أن يتم إصدار المزيد من التدابير لحماية حقوق المستثمرين في المستقبل، مما سيؤدي إلى بيئة تطوير أكثر صحة لسوق الأصول الرقمية.