وفقًا لوكالة بلومبرغ، كشف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) أن عصابات الجريمة المنظمة في الصين تقوم بغسيل الأموال على نطاق واسع من خلال بطاقات الهدايا الأمريكية، وتحويل الأموال إلى الصين. تُظهر التحقيقات أن المجرمين في الولايات المتحدة يستخدمون بطاقات الهدايا المسروقة لشراء منتجات إلكترونية عالية القيمة، ثم يعيدونها إلى الصين لبيعها، وبعد تحقيق الأرباح يقومون بتحويل الأموال إلى الأصول الرقمية عبر المنصات الصينية. أشارت DHS إلى أن خسائر الاحتيال المتعلقة بذلك قد تجاوزت مليار دولار في العامين الماضيين، حيث قامت الشبكات المعنية بشراء أرقام البطاقات المسروقة بكميات كبيرة من خلال منصات مثل وغيرها، بالتعاون مع الاحتيال عبر الرسائل القصيرة ومزارع SIM وغيرها من الوسائل الإجرامية.