مستثمر في العملات الرقمية في الولايات المتحدة فقد أكثر من $3 مليون دولار من XRP بعد أن تم اختراق محفظته Ellipal. لم تختفِ الأموال ببساطة—بل تم تتبعها وهي تتحرك عبر سلاسل الكتل، وتم تبديلها عبر الجسور، وفي النهاية تم غسيلها إلى الشبكات خارج البورصة المعروفة بالتعامل مع الأموال غير المشروعة. تكشف الحالة، التي اكتشفها المحقق على السلسلة زاك إكس بي تي، كيف أن سوء تكوين المحفظة وغسيل الأموال عبر السلاسل لا يزالان يؤرقان مجال العملات الرقمية في عام 2025.

اختراق مكلف لـ XRP: سرقة 3.05 مليون دولار من XRP

فقد مستثمر تشفير أمريكي حوالي 3.05 مليون دولار من قيمة XRP بعد أن تم اختراق محفظته Ellipal. قام المحقق في blockchain زاك إكس بي تي بتتبع الأصول المسروقة وهي تتحرك عبر جسور متعددة قبل أن تنتهي في أماكن OTC( المرتبطة على ما يبدو بشبكة تم الإبلاغ عنها مرارًا وتكرارًا من قبل السلطات لعمليات غسيل الأموال المرتبطة بجرائم السايبر في جنوب شرق آسيا.

كيف حدث اختراق XRP؟

وفقًا للتحليل على السلسلة الذي نشره ZachXBT في 19 أكتوبر، تم تبديل XRP المسروق أكثر من 120 مرة من Ripple إلى Tron من خلال بروتوكولات الجسر في 12 أكتوبر. ثم تم تجميع الأموال على Tron وتحويلها إلى حسابات OTC بحلول 15 أكتوبر. لقد أصبح هذا النمط - التبادلات السريعة عبر السلاسل تليها طرق التحويل خارج OTC - علامة مميزة لمخططات غسل العملات المشفرة على نطاق واسع.

الاتصال والحملة المستمرة من الولايات المتحدة

لقد كانت الأسواق المرتبطة تحت تدقيق شديد من وزارة الخزانة الأمريكية و FinCEN. في وقت سابق من عام 2025، اقترح المنظمون تصنيف مجموعة كـ مشكلة رئيسية في غسل الأموال، مشيرين إلى مليارات الدولارات في تدفقات العملات المشفرة المشبوهة. تعزز القضية الأخيرة تلك النتائج، حيث تظهر كيف أن الأماكن التي تتعامل في OTC المرتبطة بالمجموعة تواصل امتصاص الأصول الرقمية المسروقة على الرغم من جهود التنفيذ.

إحساس خاطئ بالأمان

اقترح ZachXBT أن الضحية قد تكون قد أساءت فهم كيفية عمل محفظتها. يبدو أن المستخدم كان يعتقد أنه يستخدم جهاز تخزين بارد )offline(، لكن في الواقع، كان يعمل كمحفظة ساخنة متصلة بالإنترنت.

تسلط هذه الفوضى الضوء على قضية متزايدة: المنتجات الهجينة التي ت blur الخط الفاصل بين الحلول الائتمانية وغير الائتمانية غالبًا ما تخلق إحساسًا زائفًا بالأمان. بالنسبة للمستخدمين الأقل خبرة، يمكن أن يعني الفرق فقدان محفظة كاملة.

السياق الأوسع: تزايد استغلالات المحافظ

يعكس الاختراق اتجاهًا أوسع في مشهد أمان العملات المشفرة لعام 2025. وجدت تقرير TRM Labs في وقت سابق من هذا العام أن أكثر من ) مليار قد سُرقت في ستة أشهر فقط من خلال اختراقات الواجهة الأمامية، وسرقة المفاتيح الخاصة، واختراقات المحفظة. شاركت العديد من تلك الحوادث نفس أنماط غسل الأموال—التبادلات عبر السلاسل والسحب النقدي OTC—التي تم رؤيتها في هذه الحالة.

نظرة قاتمة للتعافي

أشار ZachXBT إلى أن فرص استرداد XRP المسروق ضئيلة. بمجرد أن يتم نقل الأصول عبر شبكات متعددة وتجاوزها من خلال مكاتب OTC في الولايات القضائية ذات التنظيم الضعيف، يصبح تتبعها وتجميدها شبه مستحيل.

تشكل الحواجز القضائية والتقارير البطيئة مشكلة إضافية، مما يترك الضحايا دون خيار سوى الكشف العام عن مسار غسل الأموال.

دعوات لزيادة رقابة البورصات

لوقف مثل هذه أنابيب غسيل الأموال، حثّ ZachXBT البورصات المركزية ومصدري العملات المستقرة على تشديد مراقبة المعاملات وتنفيذ إجراءات KYC أكثر صرامة على الوسطاء في OTC. دون تنسيق أقوى بين المنظمين والبورصات وشركات تحليل البلوكشين، ستستمر هذه الحلقات لغسيل الأموال عبر السلاسل في تقويض مصداقية العملات الرقمية.

! [براسانا بيشكار]$2 /_next/image/?url=https%3A%2F%2Fd2jq4jjbn1fq59.cloudfront.net%2FPrasanna_Peshkar_fb39aec4d8.jpeg&w=640&q=75(