يربط ZachXBT رابط $3 مليون XRP المسروقة بحلقة تصيد تستنزف المحفظة

فقد مستخدم للعملات المشفرة في الولايات المتحدة حوالي 3.05 مليون دولار ( و 1.2 مليون XRP) بعد أن تم اختراق محفظتهم Ellipal، حيث تم غسل الأموال في النهاية من خلال شبكات خارج البورصة في جنوب شرق آسيا المرتبطة بـ Huione.

أدى تحقيق إلى تتبع حركة الأصول المسروقة من خلال 120 عملية تبادل من Ripple إلى Tron تمت عبر Bridgers (formerly SWFT) في 12 أكتوبر، موضحًا كيف قام المهاجم بتجميع الأموال على شبكة Tron قبل توزيعها إلى عناوين OTC المجاورة لـ Huione بحلول 15 أكتوبر.

أدى مسار غسيل الأموال إلى كيانات مرتبطة بمجموعة هويون، التي قامت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بتصنيفها رسميًا “مؤسسة مالية أجنبية ذات اهتمام رئيسي في غسيل الأموال” في وقت سابق من هذا الشهر.

بدت الضحية غير ذات خبرة وقد تكون قد أساءت فهم إعدادات أمان المحفظة، معتقدة أنها تعمل كمحفظة باردة غير متصلة بالإنترنت بينما في الواقع كانت تعمل كمحفظة ساخنة متصلة بالإنترنت.

أدى الاختراق إلى الاستنفاد السريع للأموال، مع ظهور المعاملات على مستكشفات الكتل كأنها تمر عبر نقاط سيولة لتبادل معين بسبب بنية تحتية للموصلات.

تظل آفاق الانتعاش منخفضة، مع الإشارة إلى القدرة المحدودة لهيئات إنفاذ القانون لملاحقة مثل هذه الجرائم الإلكترونية عبر الولايات. يُحث على بورصات العملات المركزية ومصدري العملات المستقرة لتطبيق ضوابط أقوى حول قنوات OTC للحد من التدفقات غير المشروعة.

هذه قصة تتطور.