من هو تشينغ تشي؟ دوق كمبوديا، ملك الاحتيال العالمي، تم الاستيلاء على 120000 بيتكوين من قبل الولايات المتحدة.

المؤلف | Aki 吴 قال البلوكتشين

تشينغ تشي (اسم مستعار فينسنت) هو رجل أعمال ولد في الصين، يبلغ من العمر 37 عامًا. هو مؤسس ورئيس مجموعة برينس هولدينغ غروب (Prince Holding Group) الكبيرة في كمبوديا، ويعتبر واحدًا من أغنى رجال الأعمال الأكثر تأثيرًا في البلاد. ووفقًا للتقارير، يحمل تشينغ تشي الجنسية البريطانية والكمبودية، ولم يكن فقط مستشارًا لرئيسي وزراء كمبوديا السابقين هون سن وهون مانيت، بل تم منحه لقب “دوق” الشرفي من قبل الحكومة، مما يجعله ضيفًا مميزًا في الأوساط السياسية والتجارية المحلية. في الآونة الأخيرة، فرضت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عقوبات مشتركة على تشينغ تشي ومجموعته، حيث رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضده بتهمة الاحتيال في الاتصالات وغسل الأموال، وصادرت أكثر من 15 مليار دولار من بيتكوين، ووصفت ذلك بأنه “واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في التاريخ”. ستستند هذه المقالة إلى التقارير العامة والملفات القضائية الأمريكية والبريطانية لكشف كيف أصبح تشينغ تشي “عراب” كمبوديا وتاريخ نشأته في عالم الجريمة، بالإضافة إلى الشبكة المعقدة من العلاقات المالية والنفوذ التي تقف وراءه.

تحول مالك مقهى الإنترنت إلى بارون عقاري

ولد تشن زhi في ديسمبر 1987 في مقاطعة فوجيان بالصين. في سن مبكرة، دخل في أعمال صغيرة في الصين، وفقًا لوصف موقع الشركة التي استثمر فيها، أظهر موهبة في الأعمال التجارية وساعد في إدارة الأعمال العائلية وأسّس مقهى إنترنت. حوالي عام 2011، بدأ تشن زhi بتوجيه أنظاره نحو جنوب شرق آسيا، وقرر الانتقال إلى كمبوديا بحثًا عن الفرص، وانغمس في صناعة العقارات المزدهرة هناك.

بعد انتقاله إلى كمبوديا، استغل تشينغ تشي موجة الانفتاح الاقتصادي المحلي وتدفق الاستثمارات الصينية، حيث توسعت خريطة أعماله بسرعة. في عام 2015، أسس مجموعة تايزي القابضة، وفي غضون بضع سنوات فقط، جعلها واحدة من أكبر مجموعات الشركات في كمبوديا. بعد تأسيس مجموعة تايزي، أصبحت التنمية العقارية هي النشاط التجاري الرئيسي لها، وامتد وجودها إلى جميع زوايا المدن الكمبودية، من العاصمة بنوم بنه إلى مقاطعة سihanouk الساحلية حيث توجد مشاريع كبيرة. على سبيل المثال، ساهم تطوير المجموعة العقاري في تحويل مدينة سihanouk من بلدة ساحلية هادئة إلى مدينة مزدهرة مليئة بالكازينوهات، مما جلب لتشنغ ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات. بعد تحقيق النجاح في مجال العقارات، دخل أيضًا في القطاع المالي، حيث أسس مؤسسة للإقراض الصغير لتقديم الخدمات المصرفية، وفي عام 2018 حصل على ترخيص مصرفي رسمي لتأسيس بنك تايزي. في غضون بضع سنوات، حقق تشينغ تحولًا من شاب صيني غير معروف إلى عملاق تجاري كمبودي بثروة تقدر بمليارات.

اليوم، تسيطر مجموعة تايزي القابضة التي يديرها تشينغ زهي على أعمال متعددة، تشمل العقارات، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية وغيرها من المجالات. تشمل الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة مجموعة تايزي العقارية، ومجموعة تايزي هوانغيو العقارية، بالإضافة إلى بنك تايزي (Prince Bank). تمتد بصماتها ليس فقط في داخل كمبوديا، بل تدعي أيضًا أن أعمالها توسعت إلى أكثر من 30 دولة ومنطقة. وفقًا لجريدة 联合早报، فإن إجمالي استثمارات مجموعة تايزي في العقارات في كمبوديا يصل إلى 2 مليار دولار، ومن بين المشاريع الشهيرة مركز تسوق تايزي بلازا الواقع في بنوم بنه وغيرها من العقارات المعلمية. كما أن تشينغ زهي شخصيًا يشارك بشكل بارز في الأنشطة الخيرية من خلال المؤسسة الخيرية التابعة للمجموعة “مؤسسة تايزي”، حيث تصف موقع المؤسسة على الإنترنت بأنه “رجل أعمال محترم وفاعل خير معروف”. ومع ذلك، فإن هذا الإمبراطورية التجارية اللامعة تخفي وراءها جانبًا مظلمًا مذهلًا.

مجموعة الأمير التي تبدو ذهبية من الخارج وفضيحة “مزرعة الخنازير”

تغطي الخريطة التجارية الظاهرة لمجموعة تايزي الصناعات التقليدية مثل العقارات والبنوك، ولكن وفقًا لتحقيقات السلطات الأمريكية، فإن وراءها تدير شبكة احتيال ضخمة عبر الوطنية. يُطلق على هذا الاحتيال اسم “قتل الخنازير”. وثائق الادعاء من وزارة العدل الأمريكية تكشف بالتفصيل عن نمط عمل إمبراطورية الاحتيال لمجموعة تايزي. تم توجيه الاتهام إلى تشين تشي بإنه يقود المجموعة في إنشاء ما لا يقل عن 10 حدائق احتيال كبيرة في جميع أنحاء كمبوديا، حيث يحتجز ويجبر العمال المهاجرين من مختلف الدول على الانخراط في أنشطة الاحتيال، مما يتسبب في خسائر ضخمة على مستوى العالم، وخاصة بين المواطنين الأمريكيين، مما أدى إلى مقاضاة الحكومة الأمريكية وفرض عقوبات عليها. في نفس اليوم، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) عن فرض عقوبات على تشين تشي ومجموعة تايزي وشركائه، وتجميد ممتلكاتهم العقارية عالية القيمة في لندن (بما في ذلك قصر بقيمة حوالي 12 مليون جنيه إسترليني في Avenue Road، ومكتب بقيمة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني في Fenchurch Street، والعديد من الشقق).

تبدو هذه الحدائق وكأنها “مصانع احتيال عالية التقنية” مغلقة، حيث تم إعداد “مزارع الهواتف” بداخلها، مزودة بمئات وآلاف الهواتف والكمبيوترات، تتحكم في آلاف الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في الاحتيال العالمي. في هذه المصانع الاحتيالية، يعيش العمال الذين تم الاتجار بهم في واقع يشبه حياة السجناء: يتم احتجازهم داخل الحديقة، وإذا لم يمتثلوا للاحتياج إلى الاحتيال، يواجهون تهديدات بالعنف وحتى التعذيب. وصف مساعد المدعي العام الأمريكي جون آيسنبرغ هذا الإمبراطورية الإجرامية بأنها “مبنية على معاناة البشر”، وقد أثبتت التحقيقات أنها متورطة في الاتجار بالبشر، حيث يتم احتجاز العمال بشكل قسري في معسكرات تشبه السجون للقيام بعمليات الاحتيال.

لتبييض العائدات غير المشروعة، قامت المجموعة أيضًا بإجراء عمليات غسيل أموال واسعة النطاق من خلال الشركات التابعة، مثل استخدام منصات القمار عبر الإنترنت وأعمال تعدين العملات المشفرة لتدوير الأموال المسروقة، (والسخرية أن هذا وضع الأساس لمصادرة الولايات المتحدة لاحقًا لقيمة 15 مليار دولار من البيتكوين التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني)، كما أقاموا شركات وهمية في مراكز مالية Offshore مثل جزر فيرجن البريطانية لاستثمار الأموال القذرة في العقارات الخارجية، لتغطية مسار الأموال. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن تشين تشي كان على دراية تامة بأن المال يمكن أن يحرك الأمور، لذلك ضمّن هو وشركاؤه حماية صناعة الاحتيال من التدخل من خلال التأثير السياسي ورشوة المسؤولين الفاسدين لتقديم المصالح مقابل الحماية. كل هذا حول مجموعة الأمير إلى ما أسمته الحكومة الأمريكية “واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا”.

علاقات السياسة في كمبوديا: لقب دوق الشرف ومكانة “الولي”

تشانغ تشي ليس مجرد عملاق في عالم الأعمال في كمبوديا، بل اندمج أيضًا بعمق في دوائر السلطة. بعد أن حصل على الجنسية الكمبودية، استغل ثروته وعلاقاته لكسب اعتراف الحكومة وتفضيلها. على سبيل المثال، في عام 2017، حصل على أمر ملكي تم تعيينه بموجبه كمستشار في وزارة الداخلية، بمستوى يعادل كبار المسؤولين الحكوميين. بعد فترة قصيرة، انتشرت شائعات بأنه أصبح مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء آنذاك هون سن، حيث قدم استشارات مباشرة للقيادة العليا. حتى بعد أن استقال هون سن في عام 2023 وتولى ابنه هون مانيت رئاسة الوزراء، يُزعم أن تشانغ تشي لا يزال يحتفظ بمنصبه كمستشار، مما يدل على استمرارية تأثيره في النظامين القديم والجديد. في عالم الأعمال، حصل أيضًا على تكريم رمزي - في يوليو 2020، مُنح تشانغ تشي لقب «دوق» من قبل الحكومة تقديراً لمساهمته في تنمية الاقتصاد الكمبودي، وتم منح وسام الشرف له شخصيًا من قبل رئيس الوزراء هون سن.

هذا اللقب الشرفي له مكانة عالية جداً في كمبوديا، وهو أحد أعلى درجات التكريم المدني التي تمنحها العائلة المالكة الكمبودية للأفراد الذين قاموا بتبرعات كبيرة ومساهمات اجتماعية، وقد تم تنصيبه رسمياً بأمر ملكي. ومنذ ذلك الحين، يُطلق على تشنغ تشي في المناسبات الرسمية اللقب المرموق، مما يعزز مكانته البارزة في المجتمع الكمبودي. لم يعد تشنغ تشي مجرد تاجر عادي قادم من بعيد، بل أصبح دوق تشنغ تشي، الذي يُحترم في كمبوديا. لذا، من حيث المكانة الاجتماعية وشبكات السياسة والأعمال، يُعتبر تشنغ تشي شخصية “الضيف المميز” في ساحة السلطة الكمبودية - يحظى بتقدير عالٍ من النخبة، ويتردد على حفلات الأثرياء كأنه من العائلة. في هذه الأوقات، كان تشنغ تشي في ذروة مجده، يمتلك ثروات هائلة، ويستند إلى قوة الحكومة، ومع هالة الأعمال الخيرية والأكاديمية التي تحيط به، أصبح معروفًا على نطاق واسع في كمبوديا.

تُوِّجَ تشين زهي بلقب “لورد” بعد أن أخذ صورة مع رئيس وزراء كمبوديا في ذلك الوقت هون سن (على اليمين)

ومع ذلك، بعد هجوم عقوبات الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن هذه العلاقة “العسلية” بين السياسة والأعمال تواجه اختبارًا. اتخذت الحكومة الكمبودية موقفًا أكثر حذرًا بعد ظهور الحادث، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن مجموعة الأمير قد “امتثلت دائمًا للقوانين” في كمبوديا، وأن معاملتها لا تختلف عن الشركات الاستثمارية الكبيرة الأخرى. فيما يتعلق بالحصول على الجنسية الكمبودية، أشار المسؤولون أيضًا إلى أن هذا هو نتيجة الإجراءات القانونية. في الوقت نفسه، أعربت السلطات عن استعدادها للتعاون مع دول أخرى بشأن الطلبات الرسمية المستندة إلى الأدلة، “ولن تحمي المخالفين”. لكن من الجدير بالذكر أنه حتى الآن، لم تقم الحكومة الكمبودية بتوجيه اتهامات أو إجراء تحقيقات بشأن أي تصرفات غير قانونية من قبل تشين تشي أو مجموعة الأمير داخل أراضيها. يرى بعض المحللين أن هذا يعكس الشبكة القوية من العلاقات التي أسسها تشين تشي في كمبوديا والتي لا تزال تؤثر على الموقف المحلي تجاه هذه القضية. تشين تشي متجذر بعمق في طبقة النخبة الكمبودية ويتلقى حماية جيدة، مما يبرز دور البلاد كملاذ لجرائم الاحتيال عبر الإنترنت. لكن مع تزايد الضغوط الدولية، قد يصبح وضع تشين تشي السابق كـ “ملاذ آمن” في كمبوديا صعب الاستمرار.

المقالة المرجعية: