جاكوب أورفيداس: قصة تحذيرية في عالم استثمارات العملات المشفرة

في عام 2017، انطلق جاكوب أورفيداس في سوق العملات الرقمية، مقدماً فرصة استثمار مغرية لأربعة أشخاص. وعدهم بإمكانية التداول بالبيتكوين مع الرافعة المالية في صندوق مشترك، ضامناً “أرباحاً نسبية وفقاً لمستوى مساهمة كل منهم”. كانت آفاق العوائد الكبيرة لا تقاوم، خاصة عندما كان أورفيداس يزعم أن عميلًا سابقًا قد حول 100,000 دولار إلى بيتكوين إلى المبلغ المذهل 2.7 مليون دولار. ومع ذلك، فقد رفضت لجنة تجارة العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) هذا الادعاء، ووصفتها بأنها مزيفة.

أثارت اتصالاته مع المستثمرين المحتملين الشكوك. في محادثة، قال: “تداول العملات الرقمية مزحة. إنه مثل طباعة المال… إنه رائع عندما يكون لديك عملات للتداول بالهامش لأنك تستطيع فتح مركز قصير برافعة مالية عالية، والتخلص من حقائبك والحصول على ربح هائل”. كانت مثل هذه التصريحات، على الرغم من كونها مغرية للمستثمرين المبتدئين، مضللة وبيّنت الطبيعة الاحتيالية لمخططه.

أظهرت تحقيقات CFTC شبكة من الخداع. كان أورفيداس قد قدم وعودًا فارغة، مستندًا إلى جداول بيانات مزيفة. عندما حان الوقت للوفاء، اختلق أعذارًا لعدم الدفع، على الرغم من أنه فقد تقريبًا جميع الأموال التي تم جمعها.

يبدو لي من المثير للاشمئزاز أن هذا الشخص كان بإمكانه العمل كل هذا الوقت دون أن يوقفه أحد. وعند مواجهة الأدلة، توصل أورفيداس إلى اتفاق مع الوكالة: يجب عليه إعادة $2 مليون إلى المستثمرين المخدوعين ودفع غرامة قدرها 500,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على التسجيل والتجارة لمدة 10 سنوات، مما يضمن ابتعاده عن مغامرات مماثلة.

على الرغم من اعترافه بمعظم النتائج، إلا أنه ناقش استرداد المبلغ الكامل المستحق. كانت هذه القضية جهدًا تعاونيًا بين CFTC و سوق العملات الرقمية (SEC). توصل أورفيداس إلى اتفاق مع SEC بشأن انتهاكات قانون الأوراق المالية في نفس اليوم.

تعتبر هذه القضية تحذيرًا شديدًا بشأن المخاطر الكامنة في سوق العملات الرقمية. أكد إيان مكغينلي، مدير الامتثال في CFTC، التزام الوكالة بحماية الأشخاص العاديين، مشيرًا إلى أنه بينما تعتبر العديد من قضايا الأصول الرقمية معقدة، كانت قضية أورفيداس “احتيالًا مباشرًا: بسيطًا وقديمًا كزمن”.

حثت المفوضة كريستي غولدسميث روميرو المستثمرين المحتملين على توخي الحذر في الفضاء المشفر، موصيةً بالتحقق من حالات التسجيل وعدم الثقة في العروض التي تبدو “جيدة جداً لتكون حقيقية”.

في مجال العملات الرقمية، يُبرز هذا الحالة المخاطر المحتملة والأهمية القصوى للعناية الواجبة. أحيانًا أتساءل كم عدد المحتالين الآخرين مثل أورفيداس الذين يعملون الآن، ويصطادون المستثمرين غير الحذرين بوعود مستحيلة.

BTC 111,260.49 +0.18%