مشتبه آخر يعترف بالذنب في خطة سرقة العملات الرقمية طويلة الأمد المتعلقة بمؤامرة RICO

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: مشتبه آخر يعترف بالذنب في مخطط سرقة العملة المشفرة القائم على مؤامرة RICO التي استمرت طويلاً الرابط الأصلي: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ كونال ميهتا، وهو فرد يبلغ من العمر 45 عامًا من إيرفين، كاليفورنيا، أصبح المشتبه به الثامن الذي يعترف بالذنب في القضية الجارية لمؤامرة متعددة الولايات استخدمت الهندسة الاجتماعية لسرقة مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

مهيتا وشركاه سرقوا مئات الملايين من الضحايا

وفقًا لإعلان المدعية العامة الأمريكية جينين بييرو، اعترف مهيتا بالذنب في المشاركة في مؤامرة RICO أمام القاضية الفيدرالية كولين كولار-كوتيلي، معترفًا بأنه ساعد في غسيل ما لا يقل عن $25 مليون من الأموال المسروقة.

أعلن وكيل خاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي ريد ديفيس من قسم الجرائم في مكتب واشنطن الميداني ووكيلا خاصا تنفيذيا كاريم كارتر من دائرة الإيرادات الداخلية - التحقيقات الجنائية (CI)، مكتب واشنطن، DC، انضموا إلى الإعلان. وأشاروا إلى أن مهتا، جنبًا إلى جنب مع المتآمرين معه، سرقوا مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من الضحايا ثم غسلوا تلك الأموال لإعطائها مظهر الشرعية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزم بكشف المحتالين

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن اعتراف ميهتا يعيد التأكيد على التزام المكتب بكشف المحتالين ويجب أن يذكر الأمريكيين بالحذر من المحتالين عبر الإنترنت.

حذر الوكلاء الجمهور من الرد على المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تطلب معلومات شخصية، مثل كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي أو أي كلمات مرور لمرة واحدة يتم إرسالها إلى بريدهم الإلكتروني أو هواتفهم.

مخطط 'الهندسة الاجتماعية' $263 مليون

تظهر الوثائق القضائية أن هذه الخطة الهندسية الاجتماعية المحددة بدأت قبل أكتوبر 2023 واستمرت حتى مارس 2025. استهدفت العصابة الأفراد على منصات الألعاب عبر الإنترنت. شملت المجموعة قراصنة قواعد البيانات، والمتصلين، وحتى لصوص المنازل الذين سرقوا أجهزة المحفظة المادية بشكل فعلي.

استهدف المحتالون، الذين لعب ميهتا دور غاسل الأموال بينهم، منصات الألعاب عبر الإنترنت التي تضم أفرادًا من كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا ومن الخارج. يتهم المدعون العامون العصابة بسرقة مئات الملايين من العملات المشفرة، مع تقديرات إجمالية تتجاوز $263 مليون.

المزيد من المشتبه بهم يواجهون الحكم

في يوم الجمعة الماضي، حكمت محكمة أمريكية على ترافيس فورد، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من أوكلاهوما مرتبط بنفس القضية، بالسجن لمدة 60 شهرًا، وأمرت بدفع أكثر من $1 مليون كتعويض وأكثر من 170,000 دولار كتعويض.

قبل ذلك، تم العثور على نيفين شتي البالغ من العمر 41 عامًا مذنبًا بأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني بسبب أخذ وإساءة استخدام حوالي $35 مليون من صاحب العمل السابق له.