المصدر: TokenPost العنوان الأصلي: شركة العملات المشفرة WLFI المرتبطة بالرئيس ترامب، تواجه مزاعم بانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية وروسيا خلال تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي الرابط الأصلي:

تم التحقيق في شركة العملات المشفرة WLFI من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي بتهمة انتهاك العقوبات

تتعرض شركة العملات الرقمية World Liberty Financial (WLFI) المرتبطة بالشخصيات السياسية الأمريكية للتحقيق من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب مزاعم بوجود صلات بأشخاص من دول خاضعة للعقوبات. وقد طلب عضوان في مجلس الشيوخ رسميًا من الهيئات التنظيمية الفيدرالية التحقيق في الشركة.

أشار أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة الموجهة إلى الجهات المعنية إلى أن WLFI تبيع رموز الحوكمة الخاصة بها إلى حسابات مرتبطة بعناوين أجنبية، مما قد يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي. ووفقاً للتقارير الإعلامية، تم تخصيص هذه الرموز لعناوين مرتبطة بمنظمات القرصنة المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية، والكيانات الروسية والإيرانية الخاضعة للعقوبات، ومنصات التداول المجهولة.

تعود هذه المشكلة إلى تقرير نُشر في سبتمبر من قِبل منظمة مراقبة غير ربحية أمريكية. يشير التقرير إلى أن WLFI قامت ببيع رموزها لحسابات مرتبطة بمنظمات هاكرز ذات صلة، وأدوات التهرب من العقوبات الروسية، ومنصات تداول العملات المشفرة الإيرانية. يُعتبر هذا السلوك بمثابة منح “سيطرة” جزئية على الشبكة لقوى معادية للولايات المتحدة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الأمريكي.

أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن بيع هذه الرموز يوفر في الواقع حق المشاركة في تشغيل المشروع لقوى المعارضة.

في هذا السياق، نفت WLFI هذه الاتهامات بالكامل في مقابلة مع وسائل الإعلام. وأكدت الشركة أنها قامت بإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء لجميع المشاركين في مرحلة البيع المسبق، ورفضت الأموال التي قدمها المشاركون الذين لم ينجحوا في اجتياز الفحص والتي تقدر بملايين الدولارات.

تتجاوز هذه الحدث نطاق بيع الرموز البسيط، وتوضح بشكل حي كيف ترتبط العملات المشفرة بمسائل الأمن القومي. قد تضع هذه التحقيقات المتعلقة بـ WLFI سابقة مهمة لمشاكل العملات المشفرة والسياسة والتنظيم.