عندما تلتقي أرباح القرصنة بمجال العملات الرقمية: كيف قامت الشرطة الألمانية بتفكيك مخطط $29M بيتكوين

أنهى المدعون العامون في دريسدن للتو قضية غريبة: حيث صودرت 25 مليون يورو ($29.6M) من البيتكوين وبيتكوين كاش من الرجل الذي كان يدير movie2k.to - وهو بشكل أساسي نتفليكس للأفلام المقرصنة في ذلك الوقت. لم يكن هذا الرجل يقوم ببث الأفلام فحسب؛ بل كان يبني ثروة في العملات المشفرة بهدوء.

الأرقام جنونية

أكثر من 880,000 فيلم مقرصن تم توزيعه على مدى خمس سنوات. الإيرادات؟ تحولت إلى أكثر من 22,000 بيتكوين من خلال الإعلانات والاشتراكات. هذه هي النوعية من الحجم التي تجذب انتباه الحكومات. ثم قام بما يفعله المجرمون الأذكياء: حول بعض العملات المشفرة إلى عقارات لتبييضها.

لماذا يهم هذا للعملة الرقمية

هذه الحالة هي درس رئيسي في كيفية عدم كون البلوكشين بالخصوصية التي يعتقدها الناس. كان المبرمج يعتقد أن الاحتفاظ ببيتكوين أكثر أمانًا من الاحتفاظ بالنقد، لكن المدعين تتبعوا الأمر على أي حال. لقد خسر العملات وهو الآن يتعاون - مما يعني أنه تم القبض عليه.

إليك المفاجأة: لا تزال السلطات تبحث عن “المشغل الثاني الرئيسي” الذي اختفى. رجل واحد في الحجز، وآخر كطيف. أمر عادي.

الاستنتاج

قد تكون بيتكوين شبه مجهولة، لكنها ليست مجهولة بالكامل. كل معاملة مسجلة على السجل إلى الأبد. إذا كنت تقوم بتحويل كميات كبيرة من خلال البورصات أو تحويلها إلى عملات قانونية/عقارات، فأنت تترك آثارًا. هذه الحالة تثبت أنه حتى الحيازات الكبيرة من العملات المشفرة يمكن مصادرتها عندما تربط الجهات التنظيمية النقاط.

قامت MPAA بإغلاق الموقع في عام 2013، لكن ثروة العملات الرقمية استغرقت سنوات للتعافي. الدرس المستفاد؟ العملات الرقمية لا تجعلك غير مرئي أمام سلطات القانون - بل تجعل الأوراق الرسمية أصعب قليلاً.