مجرمو العملات الرقمية قد رفعوا مستوى لعبتهم مؤخرًا. لم يعودوا يكتفون بخلط العملات فقط—بل صاروا يتنقلون بين عدة منصات تداول، ويعبرون جسورًا مختلفة عمدًا، ويتجنبون ربط المحافظ عمدًا. كل هذه الحيل؟ مصممة لإرباك أدوات التتبع التقليدية وجعل آثارهم تختفي من الرسوم البيانية على الشبكة.

لكن هناك شيء لا يمكنهم تزويره: أنماط التوقيت. بغض النظر عن عدد القفزات التي يقومون بها، الساعة لا تكذب. لهذا السبب أصبح التحليل الزمني جزءًا أساسيًا من أنظمة التجميع المتقدمة. من خلال رسم خرائط لأوقات تنفيذ المعاملات وأنماط السرعة، يمكن للمحللين الآن ربط النقاط حتى عندما تبدو العلاقات بين المحافظ منفصلة تمامًا.