قضية احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة تبرز الآن في العناوين الرئيسية. وجه المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة تهمًا ضد مواطن كندي للاشتباه في قيامه بإدارة عملية احتيال استثمارية معقدة سرقت من الضحايا أكثر من $42 مليون.

إليك كيف حدث الأمر: يُقال إن المتهم استخدم Discord — نعم، تلك منصة الدردشة والألعاب المجتمعية — كميدان للصيد. تم جذب الأهداف وُعِدوا بفرص مربحة تمتد إلى كل من التمويل التقليدي والاستثمار في العملات المشفرة. يبدو أنها تكتيكات الخدعة والمراوغة الكلاسيكية.

ما الذي يجعل هذه القضية ملحوظة بشكل خاص؟ الحجم الهائل. نحن نتحدث عن أكثر من $42 مليون اختفت في مخطط احتيالي وصفه المدعون. أصبح Discord بشكل متزايد نقطة ساخنة لهذه العمليات، حيث يبني المحتالون الثقة داخل المجتمعات قبل أن يوقعوا فخهم.

تؤكد التهم على الجهود المستمرة من قبل السلطات الأمريكية لمكافحة الاحتيال عبر الحدود في مجال العملات المشفرة. سواء كانت العوائد الموعودة جيدة جدًا بحيث لا يمكن تصديقها أو أن العرض بدا شرعيًا بما فيه الكفاية، فإن عشرات ( إن لم يكن مئات ) من الأشخاص وقعوا في ذلك على ما يبدو.

وهذا يذكرنا مرة أخرى: إذا كان شخص ما يدخل إلى رسائلك الخاصة برسائل "فرص استثمارية" تبدو وكأنها تطبع النقود، فقم بالوقف. قم بأداء واجبك المنزلي. تحقق من المؤهلات. وتذكر — إذا بدا الأمر غير طبيعي، فمن المحتمل أن يكون كذلك.