الشرطة الفيدرالية البرازيلية تكشف عن عملية غسيل أموال كبيرة باستخدام العملات المشفرة، واعتقال 8 أشخاص

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: الشرطة البرازيلية تقبض على 8 أشخاص مرتبطين بـ “فرعون البيتكوين” في برازيليا بتهمة غسيل الأموال الرابط الأصلي:

الشرطة البرازيلية تفضح قضية غسيل أموال مرتبطة بـ “فرعون البيتكوين”

أطلقت شرطة الاتحاد البرازيلية يوم الثلاثاء (9) عملية Kryptolaundry بهدف كشف شبكة واسعة تستخدم العملات المشفرة في التمويل غير القانوني وغسل الأموال في منطقة برازيليا الفيدرالية.

وذكرت التقارير أن هذه العصابة مرتبطة بـ جلادي سون أكاكسيوا دوس سانتوس (“فرعون البيتكوين”). هذا الشخص كان قد تسبب في خسائر لآلاف المستثمرين بسبب التسويق الهرمي لشركة GAS للاستشارات المالية.

وبحسب التحقيق، كانت العصابة تتداول بأكثر من 27 مليار ريال برازيلي، منها 4.04 مليار ريال برازيلي تعتبر أموالاً غير قانونية، وتستخدم لاغتناء القادة بشكل غير قانوني. بشكل عام، حقق المجرمون أرباحاً غير مشروعة بقيمة 38 مليار ريال برازيلي من خلال أكثر من 62,000 ضحية.

وأصدرت السلطات 24 أمر تفتيش و9 أوامر اعتقال، شملت 45 شخصاً (أشخاص وشركات). تم القبض على 6 منهم في برازيليا و2 في إسبانيا، في إطار عملية مشتركة بالتنسيق مع السلطات الدولية.

وأمر القضاء بتجميد أموال تصل إلى 685 مليون ريال برازيلي من حسابات بنكية، وفرض حجز على عقارات في المدينة والريف، بما في ذلك قصور ومزارع وشركات تجارية، والتي يُقال إنها كانت تُستخدم لإخفاء مصادر الأموال.

تفاصيل التحقيق

الهيكل الإداري الأساسي لهذه العصابة كان يسيطر على العديد من الشركات الوهمية، بهدف تنويع الأموال، وإخفاء الأصول، وشراء سلع عالية القيمة.

وأظهرت التحقيقات أن العصابة كانت تعمل بمظهر قانوني متقن، وتروّج للمستثمرين استثمارات في أصول مشفرة وُصفت بأنها “آمنة”، مع وعود بعائد شهري قدره 10%. لجذب المستثمرين، استخدموا عقوداً مصممة بعناية، وفعاليات غير رسمية، وحملات دعائية كثيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن، وفقاً لشرطة الاتحاد، فإن الجزء الأكبر من الأموال التي تم جمعها نُحِّت لصالح قيادات المنظمة لاغتناء غير قانوني، باستخدام العملات المشفرة لمنع تتبع الأموال.

قد يواجه المشتبه بهم تهم تتعلق بالجرائم المالية، وغسل الأموال، والمنظمات الإجرامية، والهوية الزائفة، وجرائم أخرى ذات صلة.