2025-12-15 07:27:19

اعترفت مؤسسة مصرفية كبيرة بارتكاب انتهاكات للامتثال وتسوية مع الجهات التنظيمية بغرامة قدرها 5.9 مليون دولار بعد إجراء تنفيذ من قبل البنك المركزي. تؤكد القضية على التدقيق التنظيمي المستمر على الكيانات المالية والأهمية الحاسمة للحفاظ على أطر امتثال قوية في عصر التمويل الرقمي.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 17

أعجبني
17
9
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

nft_widow

· 12-18 07:03

تم الكشف عن هذه المؤسسة المالية مرة أخرى، غرامة قدرها 5.9 مليون دولار آه... إذا استمر هذا المعدل، هل ستفلس البنوك؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

CommunityWorker

· 12-17 04:40

فأر آخر يعبر الشارع، وتم القبض عليه بالتأكيد

شاهد النسخة الأصليةرد0

GweiTooHigh

· 12-16 05:17

عاد الأمر مرة أخرى، تم تغريم البنك مرة أخرى... كم كانت المبالغ هذه المرة؟ 590 مليون؟ أضحك على نفسي، بالنسبة لهذه المؤسسات فهي مجرد نزهة صغيرة

شاهد النسخة الأصليةرد0

HodlKumamon

· 12-15 07:56

مرة أخرى، إنه مثال على كتاب بقاء السوق الهابطة، هل تستحق دفع 5.9 مليون دولار كرسوم دراسية؟ وفقًا لإحصائيات العقوبات على البنوك خلال السنوات الخمس الماضية، فإن مثل هذه الأحداث ترتفع بمعدل 37.4% سنويًا، والامتثال حقًا لا يمكن التوفير فيه.

شاهد النسخة الأصليةرد0

YieldHunter

· 12-15 07:53

ها، 5.9 مليون دولار تعتبر فعليًا غبارًا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص... إذا نظرت إلى البيانات، فإن إيراداتهم الفصلية تغطي ذلك في حوالي 3 أيام. أين الردع الحقيقي هنا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

SignatureCollector

· 12-15 07:52

مرة أخرى، تم تغريم البنك، هذه المرة بخمسمائة وتسعين ألف دولار أمريكي، وشعورهم أن هذا الرقم مجرد شيئ بسيط بالنسبة لهم

شاهد النسخة الأصليةرد0

CommunityLurker

· 12-15 07:50

مرة أخرى، فشل الامتثال البنكي، وغرامة قدرها 5.9 مليون دولار ليست بقليلة، ولكن هذه المؤسسات الكبرى كانت تعتبر الغرامات بالفعل تكاليف تشغيل منذ زمن طويل، أليس كذلك؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

BearMarketSurvivor

· 12-15 07:47

مُرة أخرى لم يتم الحفاظ على خط الإمداد. غرامة قدرها 5.9 مليون دولار، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك من سبق وأن وقع في الفخ، وهذه المرة كانت مجرد إضافة للمأساة. شاهدت العديد من المؤسسات تموت في أماكن لا ينبغي لها أن تموت فيها — ليس بسبب التداول، بل بسبب الانضباط.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GrayscaleArbitrageur

· 12-15 07:37

تم القبض على تاجر مالي كبير آخر، العقوبة بقيمة 59 مليون دولار ستكون مؤلمة بالتأكيد

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد