لماذا أصبحت القروض الفلاشية أكبر مفترس خفي في DeFi

هل تعتقد أن DeFi قد أصبح “مجنونًا” بما يكفي؟ ولكن عندما يسرق المهاجمون مئات الملايين من الدولارات في ثانية واحدة، تدرك ما هو الخطر الحقيقي. وكل ذلك يعود إلى سبب رئيسي واحد، وهو ابتكار يبدو مثاليًا — وهو Flash Loan (القرض السريع).

قرض واحد، بدون مخاطر، لكنه قد يسبب كوارث

يبدو وكأنه من خرافات ألف ليلة وليلة، لكن الـ flashloan هو وجود من هذا النوع: يمكنك اقتراض مبالغ ضخمة، دون الحاجة إلى ضمانات، والشرط الوحيد هو أن تسدده خلال نفس العملية. وإذا لم تستطع السداد، يتم إلغاء المعاملة بالكامل، وكأن شيئًا لم يحدث.

هذا التصميم كان أصلاً لتمكين المتداولين بالمراجحة، والمسيطرين على عمليات التصفية، ومحسني البروتوكولات، لكن هذه “الأناقة” أصبحت سلاحًا للمهاجمين.

من النظرية إلى الواقع: كيف يتم تنفيذ هجمات الـ Flash Loan

عندما يقرر مهاجم تنفيذ هجوم، تكون العملية بسيطة جدًا:

الخطوة الأولى: يقترض مبالغ ضخمة عبر الـ Flash Loan (مثلاً 10 ملايين USDC)
الخطوة الثانية: يستخدم المال في منصة تداول لامركزية لخفض سعر رمز معين بشكل مصطنع
الخطوة الثالثة: يستفيد من السعر المزور ويقوم بتنفيذ عمليات ربح على بروتوكولات أخرى (مثل التصفية بأسعار وهمية أو سحب أموال لا تخصه)
الخطوة الرابعة: يعيد بسرعة أصل الـ flashloan بالإضافة إلى الرسوم، ويحقق أرباحه

المعركة كلها تحدث في عملية واحدة على بلوكتشين — بسرعة لا تسمح لك بالرد.

دروس التاريخ: تلك الأصول الرقمية المسروقة

حادثة bZx (2020)
استغل المهاجمون الـ flashloan للتلاعب بسعر الرموز، ونجحوا في خداع آلية التصفية. الخسارة: مليون دولار. كانت المرة الأولى التي يدرك فيها مجتمع DeFi خطورة المشكلة.

كارثة Harvest Finance (2020)
استغل المهاجمون الـ flashloan للتلاعب بسعر العملات المستقرة، وتسببوا في تشويش كبير على أسعار USDC و USDT في البروتوكول. وُجهت خسائر بقيمة 34 مليون دولار خلال دقائق معدودة.

انهيار PancakeBunny (2021)
استخدم المهاجمون نفس الأسلوب مرة أخرى، وهذه المرة على بركتي السيولة BUNNY و USDT. وخسروا 45 مليون دولار، مما أدى إلى تدمير العديد من المستثمرين الأفراد.

لماذا تم اختراق كل هذه الدفاعات؟

السعر الآلي (Prey) “ساذج” جدًا
الكثير من البروتوكولات تعتمد على أسعار مباشرة من DEX، دون أن تدرك أن هذه الأسعار يمكن التلاعب بها بسرعة. فهي تثق في مصدر البيانات — وهو في الحقيقة فريسة للمهاجمين.

ثغرات المنطق في العقود الذكية
عند برمجة العقود، أحيانًا يغفل المطورون عن بعض الشروط الحدودية. وعندما تأتي “وحوش” مثل الـ flashloan، تظهر الثغرات للعلن.

غياب آليات تأخير دفاعية
لو أن البروتوكول قادر على الانتظار لبضع كتل قبل تنفيذ العمليات الحساسة بعد التلاعب، لكان العديد من الهجمات مستحيلة. لكن معظم مشاريع DeFi المبكرة لم تفكر في ذلك.

ماذا ينبغي أن تفعل؟ خطوط دفاع للمطورين والمستخدمين على حد سواء

للفريق المطور:

• استخدم أنظمة التنبؤ الموثوقة (مثل Chainlink) بدلاً من الاعتماد على بيانات السلسلة المباشرة
• أدخل آلية TWAP (متوسط السعر المرجح زمنيًا) لجعل التلاعب أكثر صعوبة
• أضف توقيعات متعددة للتحقق في العقود الذكية لضمان أن العمليات الكبيرة تخضع لمراجعة يدوية
• أجرِ تدقيقات أمنية دورية، ولا تظن أنك أذكى من الجميع

للمستخدم العادي:

• لا تتعامل مع مشاريع DeFi التي لم تخضع لتدقيق أمني، حتى لو كانت عوائدها مرتفعة
• تابع أخبار أمن DeFi، وفي حال وقوع “انفجار” قم بسحب أموالك فورًا
• اختر منصات ذات سمعة طويلة وموثوقة، التي مرّ عليها زمن وتتمتع بمجتمع كبير — هذه المشاريع لديها الموارد الكافية لإصلاح الثغرات
• لا تضع كل أموالك في عقد واحد أو بروتوكول واحد

الـ Flash Loan: هل هو ملاك أم شيطان؟

الـ flashloan في حد ذاته ليس شيئًا شريرًا. إنه يخلق فرصًا للمراجحة المشروعة، والتصفية، وإعادة التمويل، مما يجعل نظام DeFi أكثر كفاءة. المشكلة تكمن في أن، بعد أن تبتكر أداة قوية كهذه، على الطرف المدافع أن يكون ذكيًا بما يكفي لمواجهة إبداع المهاجمين.

الآن، مع قيام المزيد من المشاريع بنشر تدابير حماية، أصبحت هجمات الـ flashloan أقل تكرارًا. لكن هذا لا يعني أن التهديد قد زال — إنه فقط يتطور. جيل المستقبل من تحديات أمان DeFi قد يكون أكثر خفاءً وأكثر تعقيدًا.

لذا، بدلاً من أن تكون ضحية، من الأفضل أن تكون على دراية. فهم كيفية عمل الـ flashloan، ومعرفة منطق الهجمات، واختيار منصات أكثر أمانًا — هو السبيل للبقاء على قيد الحياة في غابات الـ DeFi.