بدأت الإجراءات القانونية في كوريا الجنوبية ضد دانييل شين بشأن تهم تتعلق بـ Terra

الخلفية: الانهيار الذي غير كل شيء

عندما أطلق مؤسس شركة Terraform Labs المشارك دانيال شين (الاسم الحقيقي: شين هيون-سونغ) وشريكه دو كوون لونا في عام 2018، لم يتوقع أحد التداعيات الكارثية التي ستتبع بعد أربع سنوات. كان الثنائي قد بنى نظامًا بيئيًا مترابطًا حيث كانت لونا مرتبطة بـ Terra USD (UST)، وهي عملة مستقرة خوارزمية مصممة للحفاظ على ربط ثابت. ومع ذلك، عندما انهار ربط UST في مايو 2022، انهار النظام البيئي بأكمله ليرا، مما أسفر عن محو حوالي $60 مليار في القيمة وأدى إلى تحقيقات عبر عدة ولايات قضائية.

يظل Terra Classic (LUNC)، الرمز الأصلي المعاد تسميته، تذكيرًا بفشل المشروع الانفجاري. في الوقت نفسه، وجد كل من دو كوون ودانيال شين نفسيهما متورطين في معارك قانونية منفصلة على مستوى العالم.

الاتهامات الموجهة ضد دانيال شين تتصاعد

اتخذ المدعون في سول إجراءات في أبريل 2023، ووجهوا اتهامات لشين وتسعة آخرين مرتبطين بـ Terraform Labs. الاتهامات الموجهة لمؤسس لونا شاملة: الاحتيال، انتهاكات قانون الأسواق المالية، خرق الواجب، الرشوة، والاختلاس.

يدعي المدعون أن شين لعب دورًا مركزيًا في الخداع المالي. ووفقًا لمدير الجرائم المالية في المنطقة الجنوبية من سول، دان سونغ-هان، تحمل شين مسؤولية أكبر عن “الاحتيال المالي” من دو كوون نفسه. تركز قضية الادعاء على استراتيجية محددة: يُزعم أن شين روج لـ UST كنظام دفع شرعي وهو على دراية كاملة بأن تقديم مثل هذه الخدمات غير قانوني. والأهم من ذلك، يدعي المدعون أنه قام بتغطية معاملات العملة الورقية العادية ضمن منصة المدفوعات الخاصة به، شركة تشاي، لجعلها تظهر وكأنها تتم عبر عملة Terra الرقمية.

ويُقال إن هذا التسويق المضلل جذب حوالي 122 مليار وون كوري (أي ما يقرب من $91 مليون) في تمويل رأس مال مغامر لشركة تشاي.

جلسة ما قبل المحاكمة تتكشف

بدأت الجلسة التمهيدية ضد مؤسس لونا في محكمة المنطقة الجنوبية في سول، مما يمثل خطوة مهمة في العملية القانونية في كوريا الجنوبية. ووفقًا للتقارير، لم يحضر شين شخصيًا الجلسة. لا تزال فريقه القانوني يتواصل مع المحققين على الرغم من غيابه.

المشاكل القانونية الموازية لدو كوون

بينما يواجه شين محاكمة في كوريا الجنوبية، واجه مؤسسه المشارك تحديات قانونية متزايدة في أماكن أخرى. تم القبض على دو كوون في مونتينيغرو في مارس 2023، وأُدين في يونيو 2023 بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن وجدته محكمة منطقة مذنبًا باستخدام وثائق سفر مزورة. وُجهت إليه ولهان تشانغ-جون، المدير المالي السابق لشركة Terraform Labs، تهمة تزوير جوازات سفرهما — وهي إدانة منفصلة تمامًا عن تهم انهيار لونا.

استراتيجية دفاع شين

قدم ممثلو شين القانونيون دفاعًا بسيطًا: هو يصر على براءته التامة من انهيار لونا. ويؤكدون أن شين استقال من لونا وTerraform قبل حوالي عامين من سقوط النظام في 2022، مما يفصل بينه وبين المسؤولية عن الأحداث اللاحقة. وفقًا لفريقه، فإن هذا الجدول الزمني يفصل بشكل فعال بينه وبين المسؤولية عن الأحداث التالية.

علاوة على ذلك، يؤكد محاموه أن شين عاد طواعية إلى كوريا الجنوبية للمساعدة في التحقيق — وهو قرار يصفونه بأنه دليل على رغبته في تبرئة اسمه. ينكر الفريق القانوني بشكل قاطع جميع ادعاءات الاحتيال، ويضعون موكلهم كمدير سابق بدون دور تشغيلي خلال الفترة الحرجة التي حدث فيها الانهيار.

الجلسات قبل المحاكمة جارية الآن، مع احتمال أن يواجه شين محاكمة جنبًا إلى جنب مع سبعة من موظفي Terraform Labs السابقين، مما يجعلها واحدة من أهم قضايا الاحتيال في العملات الرقمية التي تصل إلى مراحل متقدمة من الإجراءات القضائية.