كوريا الجنوبية تكثف جهود مكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية من خلال تدابير رقابية جديدة

تستعد كوريا الجنوبية لتشديد نهجها التنظيمي بشكل كبير ضد التمويل غير المشروع عبر العملات المشفرة. أبلغت لي إوي-كيونغ، رئيسة لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية، في 28 نوفمبر خلال الحدث السنوي لمكافحة غسيل الأموال في وحدة المعلومات المالية، أن البلاد ستوسع نظام الاسم الحقيقي (المعروف باسم “قاعدة السفر”) ليشمل جميع المعاملات التي تقل عن عتبة 1 مليون وون كوري، ما يعادل حوالي 680 دولارًا.

تشديد الإجراءات على المعاملات المشبوهة

يمثل هذا التغيير التنظيمي خطوة حاسمة نحو تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية. لا تقتصر كوريا الجنوبية على تسجيل الهوية فحسب: حيث أعلنت الحكومة حظرًا مطلقًا على العمل مع البورصات الأجنبية التي تعتبر عالية المخاطر في غسيل الأموال. تهدف هذه الإجراءات إلى قطع القنوات التي قد تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة إلى منصات أقل تنظيمًا.

رقابة أكثر صرامة على المالكين والمديرين

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم السلطات الكورية الجنوبية بإدخال آلية تدقيق مزدوجة صارمة بشكل خاص. سيفحص هذا النظام بشكل دقيق السوابق الجنائية، والمواقف المالية، والتصنيف الائتماني لأهم أصحاب المصلحة العاملين في قطاع الأصول الافتراضية. الهدف هو التعرف على ومنع أي شخص يحمل ملفات مخاطر قبل أن يتمكن من الحصول على تصاريح تشغيلية.

وبذلك، تعزز كوريا الجنوبية مكانتها كسوق للعملات المشفرة ذات تنظيم عالي، حيث الشفافية والامتثال التنظيمي ليستا اختياريتين بل شرط أساسي للعمل.