مروج مخطط التشفير الكبير يُحكم عليه بالسجن لمدة تقارب الست سنوات

المصدر: كويندو العنوان الأصلي: مروج مخطط تشفير كبير يُحكم عليه بالسجن لما يقرب من ست سنوات الرابط الأصلي: https://coindoo.com/senior-crypto-scheme-promoter-sentenced-to-nearly-six-years-in-prison/ لا تزال انهيار IcomTech يثير موجات في نظام المحاكم الأمريكي، حيث يتجه شخصية كبيرة أخرى إلى السجن الفيدرالي مع استمرار السلطات في تفكيك أحد أكثر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة عدوانية في الدورة الأخيرة.

هذه المرة، يتركز الاهتمام على ماغديلينو مندوزا، مروج منذ زمن طويل تجاوز دوره التسويق السلبي بكثير. يقول المدعون إن مندوزا عمل كنقطة توزيع رئيسية للمخطط، حيث جلب الضحايا مباشرة واحتفظ بتدفق نقدي في لحظات كانت فيها العملية تعتمد على ودائع جديدة مستمرة للبقاء على قيد الحياة.

النقاط الرئيسية

• تم الحكم على مروج كبير في IcomTech بالسجن لما يقرب من ست سنوات لدوره في مخطط الاحتيال بالعملات المشفرة
• يقول المدعون إن المروجين كانوا محوراً في تجنيد الضحايا، خاصة داخل المجتمعات الناطقة بالإسبانية
• أمرت السلطات بالسجن، والتعويض، ومصادرة الأصول كجزء من حملة أوسع لمكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة

بدلاً من أن يظل خلف الكواليس، وُصف مندوزا بأنه وجه مرئي لـ IcomTech. سافر على نطاق واسع، واستضاف فعاليات شخصية، وقدم المنصة كفرصة شرعية للعملات المشفرة للأفراد ذوي خلفية استثمارية قليلة أو معدومة. أكد المسؤولون الفيدراليون أن العديد من المستهدفين كانوا من أعضاء المجتمعات الناطقة بالإسبانية من الطبقة العاملة الذين وثقوا بمندوزا شخصياً.

وفي النهاية، حكمت المحكمة على مندوزا بالسجن لما يقرب من ست سنوات، مشيرة إلى دوره في الاحتيال وإعادته غير القانونية إلى الولايات المتحدة. لكن مدة السجن كانت جزءًا فقط من العقوبة.

الأموال المصادرة والأصول التي تم الاستيلاء عليها

بالإضافة إلى السجن، أُمر مندوزا بإعادة مئات الآلاف من الدولارات للضحايا والتخلي عن أكثر من 1.5 مليون دولار مرتبطة بالمخطط. كما تحركت السلطات لمصادرة حصته في منزل بكاليفورنيا، والذي قال المدعون إنه تم شراؤه باستخدام عائدات غير مشروعة.

تعكس العقوبات المالية استراتيجية تنفيذ أوسع: تجريد المروجين ليس فقط من حريتهم، بل من الأصول التي جعلت المشاركة في المخطط جذابة في المقام الأول.

هرم مبني على الثقة، وليس على التكنولوجيا

سوقت IcomTech لنفسها كشركة تعدين وتداول للعملات المشفرة، واعدة بعوائد ثابتة ومضمونة. لاحقًا، تبين أن لا وجود لنشاط تعدين أو تداول ذو معنى. تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين ولتمويل أنماط حياة المروجين.

ما ميز IcomTech، بحسب الادعاء، لم يكن التقدم التكنولوجي بل الهندسة الاجتماعية. اعتمد المخطط بشكل كبير على ثقة المجتمع، والألفة اللغوية، والإقناع الشخصي بدلاً من التوظيف عبر الإنترنت فقط.

تقدر الجهات التنظيمية أن مئات الضحايا عبر الولايات المتحدة وخارجها تأثروا، مع خسائر تصل إلى ملايين الدولارات.

الأحكام ترسم هرمية واضحة

تأتي إدانة مندوزا بعد أحكام سابقة صدرت على القيادة العليا لـ IcomTech. حصل المؤسس ديفيد كارمونا على حكم بالسجن الطويل بعد تحديده كمهندس العملية، بينما حُكم على مسؤول كبير آخر سابقًا لدوره في إدارة المخطط.

معًا، توضح الأحكام كيف كانت المنظمة تعمل: وضع القادة خطة الاحتيال، ووسعها المروجون الكبار مثل مندوزا، وشارك فيها الأعضاء الأدنى مستوى.

تحذير لمروجي العملات المشفرة

كرر المسؤولون الفيدراليون التأكيد على أن العلامة التجارية للعملات المشفرة لا تحمي الاحتيال التقليدي من الملاحقة القضائية. في الواقع، يجادلون بأنها غالبًا ما تجعل المخططات أكثر خطورة من خلال إضافة التعقيد والمشروعية المتصورة.

تشير الأحكام المستمرة على شخصيات IcomTech إلى أن جهود التنفيذ لا تزال بعيدة عن الانتهاء. بالنسبة للمنظمين، القضية ليست مجرد منصة انهارت، بل ردع المخططات المستقبلية التي تستغل التكنولوجيا الناشئة لإخفاء الجرائم المالية القديمة.