من الانهيار إلى الإنترنت: سوق الهوية المزيفة التي لن تتوقف عن العمل

كيف اختفى 6.4 مليون دولار من احتيال الهوية (وعاد مباشرة)

في 27 أغسطس 2025، نفذت إدارة التحقيقات الفيدرالية والشرطة الهولندية عملية مشتركة لإيقاف VerifTools، سوق معروف كان ينتج وثائق هوية مزورة. تتبعت العملية حوالي 6.4 مليون دولار من الإيرادات غير المشروعة إلى المنصة، بينما قدرت السلطات الهولندية حجم مبيعاتها السنوية بـ €1.3 مليون. ولكن المفاجأة كانت: خلال 24 ساعة، عاد المشغلون عبر نطاق جديد. مرحبًا بك في لعبة القط والفأر التي لا تنتهي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

كانت العملية برمتها بسيطة بشكل مذهل. قام عملاء VerifTools ببساطة بتحميل صورة، وتقديم معلومات شخصية مزورة، واستلموا بطاقة هوية مزيفة مقنعة — أحيانًا مقابل 9 دولارات فقط. رخص القيادة المزورة، جوازات السفر، وغيرها من وثائق الهوية تركت خط التجميع الرقمي تبدو أصلية بما يكفي لخداع المفتشين البشريين وأنظمة التحقق الآلية. كان السوق مفتوحًا على الويب العادي، دون الحاجة إلى إخفاء على الويب المظلم، مما جعله متاحًا لأي شخص يرغب في ارتكاب احتيال هوية أو تجاوز فحوصات الأمان.

ما وراء الخوادم المصادرة: لماذا تزود الهويات المزورة الجرائم الواسعة الانتشار

مكنت الوثائق المزورة من تنفيذ العديد من المخططات الإجرامية. استخدم المحتالون المصرفيونها للتلاعب بفِرق خدمة العملاء. استخدم لصوص العملات الرقمية هويات مزورة لتجاوز متطلبات “اعرف عميلك” (KYC) في البورصات. حتى أن بعض الجهات السيئة حصلت على وظائف في شركات تقنية شرعية باستخدام هويات مختلقة تمامًا. بدأ تحقيق FBI في أغسطس 2022 عندما اكتشف العملاء استغلال مجرمين لهويات مسروقة ومزورة لاختراق حسابات العملات الرقمية. خلال عمليات سرية، اشترى المحققون رخص قيادة مزورة من نيو مكسيكو باستخدام العملات الرقمية، مما أكد مدى سهولة الوصول إلى الخدمة.

كانت الثغرة الحقيقية في كيفية تحقق المؤسسات من الهوية. تعتمد معظم الشركات على فحوصات KYC الأساسية التي تتطلب فقط صورة لوثيقة الهوية. قال الشرطة الهولندية: “عندما يمكنك الحصول على هوية مزورة مقنعة تمر بالفحص البصري، فقد كسرت سلسلة الأمان بشكل أساسي.” جعلت VerifTools هذا الأمر سهلًا بشكل تافه.

كان كتالوج السوق شاملًا — هويات مزورة لجميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأجنبية. تتضمن النسخ المزورة الحديثة ميزات متطورة مثل الهولوغرامات والحبر التفاعلي بالأشعة فوق البنفسجية، مما يجعلها شبه غير مرئية للفحص العادي. سباق التسلح هذا بين المزورين وتقنيات التحقق أجبر المؤسسات المالية والبورصات على تطبيق مصادقة متعددة الطبقات: التعرف على الوجه، تحليل الوثائق، وأنظمة تتبع السلوك التي تتجاوز ما يمكن أن يلتقطه المراجع البشري.

الإيقاف الذي لم يحدث: المجرمون يتكيفون بسرعة أكبر من السلطات

صادرت الشرطة الهولندية خادمين فعليين وأكثر من 21 آلة افتراضية من مركز بيانات في أمستردام. كانت الخوادم في هولندا تحتوي على كميات هائلة من بيانات العملاء وسجلات العمليات. نسقت فرقة الجرائم الإلكترونية في روتردام الجانب الأوروبي، بينما أدارت السلطات الأمريكية التحقيق من جانبها. ثم جاءت التطورات الصادمة.

خلال يوم واحد، أرسل مشغلو VerifTools رسائل عبر تيليجرام إلى قاعدة عملائهم. كانت الرسالة بسيطة: “الموقع الإلكتروني معطل حاليًا بسبب مشاكل كبيرة” لكنه سيعود بحلول 29 أغسطس. كان لديهم نطاق احتياطي جاهز — veriftools.com تم تسجيله قبل سنوات في ديسمبر 2018، وظل خاملاً حتى الحاجة إليه. تلقى العملاء تطمينات: “أموالك آمنة.”

يكشف هذا الانتعاش عن مدى استعداد المؤسسات الإجرامية للتدخل من قبل السلطات. نطاقات احتياطية. قنوات اتصال مشفرة مع العملاء. أموال لامركزية. هم لا يقتصرون على التشغيل فقط؛ بل يخططون للتعطيل.

الصورة الأكبر: عقدة واحدة في شبكة ضخمة

لم يكن VerifTools حالة استثنائية — بل كان عرضًا. يعمل سوق الهوية المزورة على مستوى العالم عبر أسواق الويب المظلم والمنصات السطحية، وتقدر قيمته بمليارات الدولارات وفقًا لبعض التقديرات. على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لا تزال غامضة بسبب الطبيعة السرية، يتفق محللو الأمن على أن المشكلة انفجرت مع ازدياد الاعتماد على التحقق من الهوية كممر لكل شيء: البنوك، بورصات العملات الرقمية، التوظيف، وحتى الاحتيال نفسه.

يستمر مستوى التعقيد في التصاعد. ما بدأ كوظائف فوتوشوب بسيطة تطور إلى عمليات تستخدم معدات طباعة شرعية ومواد متقدمة. انخفضت الحواجز أمام المزورين، بينما تكافح أنظمة التحقق لمواكبة التطور.

التنفيذ الدولي: ضروري لكنه غير كافٍ

أعلنت إدارة التحقيقات الفيدرالية عن نجاح العملية. قال المدعي العام الأمريكي المؤقت ريان إليسون: “الإنترنت ليس ملاذًا للمجرمين. إذا بنيت أو بعت أدوات تسمح للمخالفين بانتحال شخصية الضحايا، فأنت جزء من الجريمة. سنستخدم كل الأدوات القانونية لتعطيل عملك.” وصف فيليب راسل، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالية في ألبوكيرك، الأمر بأنه “خطوة رئيسية في حماية الجمهور من الاحتيال وجرائم سرقة الهوية.”

ومع ذلك، بعد يوم واحد، كانت الخدمة نفسها تعمل مرة أخرى تحت علامة تجارية جديدة. في هولندا، تصل عقوبة جرائم التزوير والهوية المزورة إلى ست سنوات كحد أقصى — ولم تُعلن أي اعتقالات. لا تزال السلطات تعالج البيانات المصادرة من الخوادم، وهو عمل قد يستغرق شهورًا أو أكثر.

شارك في التحقيق وكل من الوكالات الأمريكية والهولندية والويلزية، مما يبرز تزايد التعاون الدولي. ومع ذلك، لا تزال المشكلة الأساسية قائمة: تعطيل العرض أسهل من القضاء على الطلب. طالما أن المجرمين يحتاجون إلى هويات مزورة وتحتفظ الشركات بعمليات تحقق ضعيفة، فإن السوق سيظل قائمًا.

ما القادم الآن

يواجه المحققون مهمة ضخمة في تحليل بيانات الخوادم المصادرة لتحديد المشغلين وربما الآلاف من العملاء الذين اشتروا حلول هويات مزورة. قد تشكل السجلات المستردة أساسًا للملاحقات القضائية المستقبلية — أو ببساطة تحفز النظام الإجرامي على اعتماد إجراءات أمنية أكثر تقدمًا.

تُظهر قضية VerifTools قدرة وإنترنت إنفاذ القانون على الوصول. كما تؤكد على حقيقة غير مريحة: إغلاق سوق واحد يخلق تعطيلًا مؤقتًا، وليس حلاً دائمًا. يتكيف نظام سوق الهويات المزورة، يعيد البناء، ويعود. حتى تتغير الحوافز الاقتصادية الأساسية أو تصبح تقنيات التحقق مقاومة حقًا للتزوير، ستستمر الدورة.