الشرطة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في باكستان (NCCIA) نفذت في 27 ديسمبر عملية مداهمة واسعة النطاق في كراتشي، حيث دمرت شبكة احتيال استثمارية عبر الإنترنت تدعي أنها "مجموعة احتيال دولية"، بمبلغ يقدر بحوالي 60 مليون دولار أمريكي. خلال العملية، قامت الشرطة باعتقال 34 شخصًا في المرحلة الأولى والسادسة من المجمع السكني الدفاعي، من بينهم 15 أجنبيًا و19 باكستانيًا.

كشف وزير الداخلية في السند، رانجول، عن أن أساليب عصابة الاحتيال كانت ذكية جدًا — حيث كانوا يجرون عمليات احتيال طويلة الأمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة الفورية، من خلال "تربية الحسابات" مع الضحايا داخل وخارج البلاد. ببساطة، كانوا يتعرفون عليك أولاً، ثم يغرونك بالمشاركة في مشاريع تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية الوهمية. عثرت الشرطة في الموقع على 37 جهاز كمبيوتر، و40 هاتفًا محمولًا، وأكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية، و6 أجهزة بوابة اتصال غير قانونية.

خطوات تنفيذ الجريمة كانت مترابطة بشكل محكم. بدأوا بإنشاء منصات تداول وهمية، وعرضوا بيانات أرباح مزيفة لكسب الثقة. عندما يستثمر الضحايا حوالي 5000 دولار، يبدأون في التغير، ويواصلون طلب المزيد من المدفوعات تحت مسميات الضرائب، ورسوم السحب، وغيرها. وفي النهاية، يتم إغلاق الحسابات واختفاؤهم، كأنهم يختفون في الهواء. أموال الضحايا تدخل أولاً في حسابات بنكية خارجية، ثم تُحول إلى عملات مشفرة وتُنقل عبر الحدود، ولا يمكن استرجاعها.

قالت NCCIA إن القضية تشمل عدة دول، ولا تزال التحقيقات جارية. حتى الآن، تم احتجاز 22 مشتبهًا به قضائيًا.