كيف أصبح أحد المطلعين السابقين على FTX سلاح الادعاء السري ضد سام بانكمان-فريد

عندما انهارت منصة FTX في نوفمبر 2022، أرسلت انهيار $32 مليار دولار من بورصة العملات الرقمية صدمة عبر الصناعة. لكن وراء الكواليس، كانت قطعة حاسمة من اللغز تتشكل بالفعل. اختار دانييل فريدبرغ، المحامي السابق الذي كان قد قدم المشورة لبنكمان-فريد طوال الصعود المضطرب لـ FTX، خيارًا من شأنه أن يعيد تشكيل قضية الحكومة ضد رائد الأعمال المشوه سمعته.

نقطة التحول: المعرفة الداخلية تلتقي بالاستراتيجية القانونية

طرق عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على باب فريدبرغ بعد أيام قليلة من تقديم الإفلاس. في 14 نوفمبر 2022، تواصل عميلان من FBI مع المستشار القانوني السابق لـ FTX، وبشكل ملحوظ، وافق على التعاون مع السلطات. ما جعل هذا التعاون فريدًا هو التفاوض الدقيق الذي تلاه—عمل فريدبرغ وممثلو البورصة المفلسة على ترتيب لمشاركة تفاصيل التحقيق مع الحفاظ على حدود سرية محامي-موكل.

بحلول 22 نوفمبر، بعد أكثر من أسبوع من الاتصال الأولي، جلس فريدبرغ مع فريق متعدد الوكالات يشمل المدعين من وزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، والمنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY). أثبت الاجتماع أنه حاسم. قدم فريدبرغ للمدعين تقارير مفصلة عن كيفية تحويل أموال العملاء بشكل منهجي لتمويل أبحاث ألاميدا، شركة تداول العملات الرقمية التي كان بنكمان-فريد يسيطر عليها أيضًا.

بناء قضية الادعاء

المعلومات التي شاركها فريدبرغ ستدعم في النهاية التهم الثمانية الموجهة ضد بنكمان-فريد في ديسمبر 2022. هذه التهم، التي قدمها المدعي الأمريكي داميان ويليامز من SDNY، كانت من بين أخطر الاتهامات الموجهة إلى مسؤول تنفيذي في مجال العملات الرقمية. تم اعتقال مؤسس FTX السابق في جزر البهاما ونُقل لاحقًا إلى مانهاتن، حيث واجه اتهامات بالاحتيال عبر الأسلاك، والتآمر، وغسل الأموال. تم إطلاق سراحه بكفالة $250 مليون دولار أثناء انتظار المحاكمة.

ما ميز دور فريدبرغ هو أنه لن يواجه تهمًا جنائية بنفسه. بدلاً من ذلك، أشارت السلطات إلى أنه سيعمل كشاهد رئيسي للادعاء—وهو موقف يمنحه الحماية مع الاستفادة من معرفته العميقة بعمليات FTX الداخلية وعمليات اتخاذ القرار.

الجهد الأوسع لاسترداد الأصول

إلى جانب القضية الجنائية ضد بنكمان-فريد، كانت السلطات تلاحق بشكل مكثف استرداد الأصول. استولت وزارة العدل الأمريكية على حوالي $460 مليون دولار من أسهم روبن هود التي اشترىها بنكمان-فريد وغاري وانغ خلال يونيو ويوليو 2022. جاء هذا الحجز بعد أسابيع من المطالبات المتنافسة من BlockFi، ودائني FTX، وأطراف أخرى تتنافس على حصص في 56 مليون سهم.

لم يتوقف تجميد الأصول عند الحدود الأمريكية. كما أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات في جزر البهاما 3.5 مليار دولار من ممتلكات العملاء من العملات الرقمية، مما زاد من تقييد وضع بنكمان-فريد المالي وتعزيز نفوذ الحكومة في ملاحقة القضية.

تمثل تعاون فريدبرغ نقطة تحول في كيفية ملاحقة إنفاذ القانون لقضايا الاحتيال المعقدة في مجال العملات الرقمية، مما يوضح أن المعرفة الداخلية—المصاحبة باتفاقيات قانونية تم التفاوض عليها بعناية—يمكن أن تفكك حتى أكثر المخططات المالية تعقيدًا.