كيف أصبح المحامي السابق في FTX دانييل فريدبرغ عنصرًا أساسيًا في بناء قضية المدعين ضد SBF

سقوط FTX في نوفمبر الماضي أرسل موجات صدمة عبر عالم العملات الرقمية، والآن يتم تجميع أجزاء ما حدث في المحكمة من خلال شخصية غير متوقعة: دانييل فريدبرغ، المستشار القانوني السابق للمنصة.

المعلومات الداخلية تصبح ترسانة حكومية

وفقًا للتقارير الأخيرة، قدم فريدبرغ للمحققين الأمريكيين شهادة حاسمة حول كيفية تنظيم سام بانكمان-فريد لنقل أموال العملاء إلى أبحاث ألاميدا. لقد أصبح هذا التعاون أداة أساسية في بناء لائحة الاتهام المكونة من ثمانية تهم ضد المؤسس المثير للجدل.

يكشف الجدول الزمني عن تحول سريع في موقف فريدبرغ. بعد انهيار FTX في نوفمبر 2022، تواصل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في 14 نوفمبر. بدلاً من مواجهة تعرض قانوني محتمل، أشار المحامي السابق إلى استعداده للتعاون مع المحققين. بحلول 22 نوفمبر، جلس مع فريق منسق يشمل مسؤولي FBI، وممثلي وزارة العدل، ومدعين من المنطقة الجنوبية لنيويورك، ومحققين من SEC.

التنقل في سرية المحامي-العميل

ما يجعل تعاون فريدبرغ ذا أهمية خاصة هو الأساس الإجرائي الذي تم وضعه قبل شهادته. عمل مسؤولو إفلاس FTX معه على تحديد المعلومات التي يمكن مشاركتها مع السلطات دون انتهاك حماية سرية المحامي-العميل. مهد هذا التفاوض القانوني الطريق للكشف المفصل عن آليات إدارة الأموال وكيفية عمل أبحاث ألاميدا ككيان تشغيلي.

الصورة الأوسع للأصول

بينما ركزت شهادة فريدبرغ على الآليات الداخلية لتحويل الأموال، سعت السلطات في الوقت ذاته لاسترداد ممتلكات بانكمان-فريد الخارجية. نجحت وزارة العدل في مصادرة حوالي $460 مليون دولار من أسهم روبن هود خلال إجراءات الإفلاس في ديلاوير—أسهم كان بانكمان-فريد وغاري وانغ قد جمعاها في منتصف 2022. حسمت هذه المصادرة مطالب متنافسة من BlockFi وأطراف أخرى معنية بشأن حصة الـ 56 مليون سهم.

كما تكاملت جهود التنفيذ الدولية مع هذه الإجراءات المحلية. جمدت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما 3.5 مليار دولار من ممتلكات العملاء من العملات الرقمية، موسعة نطاق استرداد الأصول ليشمل خارج الحدود الأمريكية.

ما القادم للقضية

يُعد فريدبرغ في وضعية الشاهد الحكومي بدلاً من المتهم، وهو ميزة حاسمة للمدعين في بناء روايتهم. التهم الثمانية المعلقة ضد بانكمان-فريد—بما في ذلك تهم الاحتيال—تدعم الآن شهادة تثبت فهم الحكومة الفني لكيفية استغلال أنظمة FTX. تم اعتقال بانكمان-فريد في جزر البهاما وتسليمه إلى مانهاتن، حيث واجه المحاكمة بعد أن حصل على كفالة قدرها $250 مليون في أكتوبر 2023.

تُظهر تقاطع معرفة فريدبرغ الداخلية مع السجلات المالية المصادرة والتعاون الدولي كيف تجاوزت التحقيقات إفلاس شركة واحدة لتصبح pursuit متعدد الوكالات للمساءلة.