الهند تفرض رقابة صارمة على 49 منصة تداول للعملات المشفرة، والامتثال لمكافحة غسيل الأموال يصبح الوضع الطبيعي الجديد للصناعة

PriceOracleFairy · 2026-01-06T08:40:09+00:00

الهيئة المالية الهندية تدرج 49 بورصة عملات مشفرة ضمن التنظيم، وتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال. يتعين على المنصات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتنفيذ التحقق من هوية العملاء. على الرغم من الضغوط التنظيمية، يعتقد الخبراء أن ذلك سيعزز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية على المدى الطويل.

PriceOracleFairy

2026-01-06 08:40:09

إنشاء الملخص قيد التقدم

【币界】印度 المالية الاستخباراتية المؤسسات في السنة المالية 2024-2025 ستقوم رسميًا بإدراج 49 بورصة عملات مشفرة ضمن إطار التنظيم، مما يرفع من مستوى التدابير لمكافحة غسيل الأموال في القطاع بأكمله.

أشارت المراجعة التنظيمية الأخيرة إلى أن تدفقات الأموال المشفرة لا تزال تتضمن أنشطة عالية المخاطر مثل الاحتيال، والنصب، وتمويل الإرهاب. ولسد هذه الثغرات، يجب على هذه المنصات الالتزام الصارم بأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال (PMLA). تشمل المتطلبات المحددة: الإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة، وتنفيذ عمليات التحقق من هوية العملاء، وإنشاء نظام امتثال داخلي كامل.

لقد بدأ دوران آليات التنظيم في العمل. في السنة المالية الماضية، تم تغريم المنصات غير الممتثلة بمبلغ 2800 مليون روبية، وهو رقم يعكس موقف الجهات التنظيمية بوضوح.

ومن المثير للاهتمام، أن المهنيين في المجال يرون أن، على الرغم من ضغط التنظيم، فإن بيئة المنافسة هذه يمكن أن تدفع نحو الابتكار. فقط من خلال بناء نظام امتثال متين، يمكن للمنصات أن تثبت وجودها في المنافسة الطويلة الأمد.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 23

أعجبني
23
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

AirdropworkerZhang

· 01-09 08:39

هذه الموجة من التنظيم في الهند قوية حقًا، حيث تم فرض غرامة قدرها 2800 مليون روبية، ويبدو أن أيام عدم الامتثال قد انتهت.

شاهد النسخة الأصليةرد0

WalletManager

· 01-08 09:56

2800万卢比 غرامة؟ الهند تستخدم أساليب قاسية، لكن بناء نظام الامتثال الجيد هو في الواقع آلية لانتقاء المنصات ذات الجودة العالية، ويجب على المستثمرين الأفراد تعلم استخدام محافظ التوقيع المتعدد لتجنب المخاطر

شاهد النسخة الأصليةرد0

SillyWhale

· 01-06 09:10

الهند هذه الموجة من الإجراءات قوية، حيث أوقفت 49 منصة تداول معًا. عملية التحقق من الهوية (KYC) أصبحت لا مفر منها بشكل متزايد، لقد قلت ذلك من قبل، والمنصات غير المتوافقة ستفشل عاجلاً أم آجلاً.

شاهد النسخة الأصليةرد0

SerumDegen

· 01-06 09:10

لا أعتقد أن الهند تتسابق بسرعة على قاعدة الامتثال... 28 مليون روبية غرامات في العام الماضي؟ هذا حرفيًا مبلغ زهيد مقارنة بما هو قادم، هاها

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropCollector

· 01-06 09:10

الهند تبدأ بيد حديدية، جميع البورصات الـ49 يجب أن تلتزم بالامتثال، لقد انتهت أيام التلاعب والخداع.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeCry

· 01-06 09:07

لقد تم لفها، الهند على وشك أن تزيل سروال السروال الخاص بالبورصات وتفحصه بالكامل

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropGrandpa

· 01-06 09:05

الهند هذه الموجة قاسية حقًا، 49 بورصة تتحد معًا، والامتثال أصبح خيارًا لا بد منه --- غرامة قدرها 2800 مليون روبية، هذا الحجم لا يُمزح به حقًا --- قولك عن دفع الابتكار مضحك قليلاً، لنبدأ بالبقاء على قيد الحياة أولاً ثم نتحدث عن الابتكار ههه --- عملية KYC هذه ستصبح في النهاية معتمدة عالميًا، لا مفر منها --- في الواقع، هذا يصب في مصلحة الجيش النظامي، أما تلك المنصات غير القانونية فهي التي تتألم --- هذه الخطوة في الهند قاسية، هل نهاية البورصات المركزية؟ --- مكافحة غسيل الأموال أصبحت أكثر صرامة، الامتثال لم يعد خيارًا --- هل بناء نظام امتثال يمكن أن يضمن المنافسة طويلة الأمد؟ يبدو أن الأمر يعتمد أيضًا على سعر العملة --- يبدو أن سوق الهند سيشهد إعادة ترتيب مرة أخرى، والمنصات الصغيرة لن تستطيع الاستمرار

شاهد النسخة الأصليةرد0