كيف اخترقت إمبراطورية احتيال العملات الرقمية الدوائر المالية النخبوية في سنغافورة

كشفت تحقيقات رئيسية كيف قام تشن زهي، رئيس مجموعة برنس هولدينج، بالعمل بشكل غير قانوني على شبكة احتيال العملات الرقمية الأكبر في آسيا، مع تأسيسه في الوقت نفسه شركة DW Capital Holdings Pte—وهي مكتب عائلي في سنغافورة يدعي امتيازات ضريبية خاصة. يمثل هذا المخطط خرقًا كبيرًا في الرقابة التنظيمية في سنغافورة، مما دفع إلى مراجعات عاجلة من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS).

عملية الاحتيال بمليارات الدولارات

كشف المدعون الأمريكيون هذا الأسبوع أن تشن زهي وشركاءه، بمن فيهم ثلاثة مواطنين سنغافوريين، يواجهون عقوبات لغسلهم مليارات الدولارات الناتجة عن مخططات “تسمين الخنازير” المعقدة. يعمل هذا الاحتيال عن طريق خداع الضحايا لإيداع أموال على منصات استثمار مزيفة، ثم استنزاف الحسابات بمجرد تراكم الأرصدة بشكل كافٍ.

استغل الشبكة الإجرامية بنية تحتية للعملات الرقمية لإخفاء مسارات المعاملات من خلال حسابات وهمية ومحافظ رقمية، مما يظهر قدرات متطورة في غسيل الأموال. قامت شبكة FinCEN، وهي وحدة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، بفصل مجموعة Huione—وهي عملية ذات صلة مقرها كمبوديا—تمامًا عن القنوات المالية الأمريكية، مشيرة إلى استمرار تورطها في السوق غير القانونية للعملات الرقمية.

مطالبات حوافز الضرائب لشركة DW Capital تحت التدقيق

تأسيس شركة DW Capital Holdings Pte في 2018 بواسطة تشن زهي كونه مؤسسًا ورئيسًا، مع تشن شيولينج التي تعمل كمديرة مالية منذ 2021، يثير أسئلة حاسمة حول إجراءات فحص سنغافورة. يُقال إن المكتب العائلي ادعى استحقاقه لامتياز ضريبي بنسبة 13X من السلطات التنظيمية في سنغافورة.

بعد استفسارات بلومبرج، اعترفت MAS بوجود تحقيق نشط: “نحن نبحث فيما إذا كانت هناك أي انتهاكات لمتطلبات MAS فيما يتعلق بهذه الحالة.” تؤكد التصريحات كيف استغل تنظيم تشن الثغرات التنظيمية في واحدة من أكثر المناطق المالية صرامة في العالم.

التشابك المؤسساتي والتداعيات السمعة

يمتد scandal إلى ما هو أبعد من العمليات المالية المباشرة ليشمل النظام البيئي للشركات في سنغافورة. كانت تشن شيولينج تشغل منصب مديرة مستقلة في شركة 17LIVE Group Ltd.، وهي منصة بث مباشر مدعومة من تيمسِك هولدينجز، والتي أدرجت في بورصة سنغافورة في ديسمبر 2023. استقالت على الفور بعد إعلان العقوبات الأمريكية.

أوضح كبير مسؤولي الاستثمار في 17LIVE أن شيولينج خضعت لفحوصات خلفية روتينية خلال عملية الدمج مع شركة de-SPAC، وأن المنصة لا تربطها علاقات تجارية مع DW Capital أو تشن زهي. وأكدت تيمسِك، التي تسيطر على حوالي 26% من 17LIVE من خلال شركة فرعية هي Vertex Ventures، أنها علمت بالادعاءات فقط من خلال التواصل الإعلامي.

شبكة العقارات وملكية الممتلكات

شركة كانوبي ساندز ديفيلوبمنت، وهي شركة تابعة لمجموعة برنس، تعاقدت مع SJ Group—وهي شركة تابعة لتيمسِك—لتقديم خدمات الهندسة والتخطيط لمشروع ريام سيتي، وهو مشروع بنية تحتية بقيمة $16 مليار كمبودي. حددت وزارة الخزانة أن شركة كانوبي ساندز مرتبطة مباشرة بشبكة تشن الإجرامية.

بالإضافة إلى ذلك، تعاقدت شركة كابيتالاند إنفستمنت، وهي شركة تابعة لتيمسِك، في 2024 لإدارة فندقين يحملان علامة برنس في كمبوديا. وأوضحت الشركة لاحقًا أنها لا تملك حصة ملكية و"تراجع التطورات الأخيرة" لضمان الامتثال للعقوبات الدولية.

تُظهر سجلات تسجيل العقارات في سنغافورة استحواذات تشن على عقارات: بنتهاوس فاخر بقيمة مليون دولار في غرامرسي بارك بالقرب من أورشارد رود، وشراء شريك لي ثيت بقيمة 18.2 مليون دولار سنغافوري في بوليفارد فيو. تبرز هذه المعاملات كيف تم توجيه عائدات الاحتيال بالعملات الرقمية إلى سوق العقارات المميزة في سنغافورة.

$17 استجابة تنظيمية وتعديلات سياسات مستقبلية

لم تعلن شرطة سنغافورة بعد عن تحقيقات مستقلة في عمليات مجموعة برنس ضمن اختصاصها. ومع ذلك، يتصاعد الزخم التنظيمي بشكل أوسع. أعلنت MAS يوم الخميس أن تنظيمات البنوك للعملات الرقمية ستتأخر حتى عام 2027، مع تأجيل التنفيذ المقرر سابقًا في 1 يناير 2026 بعد استشارة الملاحظات.

“سنواصل مراقبة التطورات في مشهد الأصول الرقمية والمعايير التنظيمية العالمية لضمان التوافق ودعم الابتكار المسؤول،” ذكرت MAS.

إلى جانب التدابير الخاصة بالعملات الرقمية، تدرس سنغافورة إجراء تشريعيًا لحرمان الأفراد المدانين بقضايا غسيل الأموال من مناصب الإدارة—وهو رد فعل سياسي أُطلق جزئيًا بسبب فضيحة مالية بقيمة ###مليار $3 $2.34 مليار( أضرت بمكانة البلاد كمركز مالي عالمي موثوق.

) ردود الفعل المؤسساتية وسحب الإنكار

سبق أن أصدر مجموعة برنس إنكارًا قاطعًا لجميع ادعاءات غسيل الأموال منذ 2024، واصفًا تقارير وسائل الإعلام بأنها كاذبة. وقد أُزيلت هذه التصريحات العامة تمامًا من مواقع الشركة، تاركةً سجلًا رسميًا لردودها السابقة.

تسلط الحالة الضوء على ضعف حاسم: كيف يمكن للعمليات الإجرامية المتطورة أن تتوغل داخل هياكل مالية ومؤسسات تبدو شرعية، متجاوزة آليات الكشف التنظيمي التقليدية حتى في الاختصاصات المعروفة بمعايير رقابة صارمة.