تم مصادرة 6.9 مليار دولار من بيتكوين: داخل أكبر قضية احتيال في العملات الرقمية هزت العالم المالي

الأرقام التي صنعت العناوين

61,000 بيتكوين. تقدر قيمتها بحوالي 6.9 مليار دولار وفقًا للقيم الحالية (تداول البيتكوين حول 90.49 ألف دولار). هذا ليس مجرد جريمة مالية أخرى—إنه رسميًا أكبر مصادرة لبيتكوين في العالم، وكانت المرأة وراءها تطمح إلى أن تُتوج بـ “إلهة الثروة” عبر الصين.

تعرف على Zhimin Qian، والمعروفة أيضًا باسم Yadi Zhang، العقل المدبر وراء واحدة من أكثر عمليات الاحتيال وغسل الأموال جرأة في التاريخ، والتي تمكنت من خداع أكثر من 128,000 ضحية خلال ثلاث سنوات فقط.

كيف خدعت خطة عملة مشفرة 128,000 شخص

بين عامي 2014 و2017، أدارت Qian واجهة شرعية من خلال Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology، شركة وعدت بعوائد تصل إلى 300%—أرقام كان من المفترض أن تثير علامات حمراء فورية. بدلاً من توجيه أموال المستثمرين إلى منتجات مالية حقيقية، حولت العملية كل شيء إلى العملات المشفرة، مراهنة على جنون الأصول الرقمية الذي كان ينتشر في الصين.

كان الضحايا أكثر عرضة للخطر: غالبًا من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، استثمروا من مئات الآلاف إلى عشرات الملايين من اليوان في ما بدا وكأنه فرصة ذهبية. كانت نجاحات المخطط تعتمد على استغلال فترة ازدهار العملات المشفرة، حيث كانت وعود الأرباح المضمونة والأرباح الموزعة تبدو معقولة تقريبًا لأولئك غير المطلعين على تكنولوجيا البلوكشين.

الصيد الدولي

بحلول عام 2017، مع اقتراب السلطات الصينية، فرّت Qian. هربت إلى المملكة المتحدة في سبتمبر من ذلك العام ومعها وثائق مزورة، معتقدة أنها يمكن أن تختفي في ضباب التمويل الدولي.

ما لم تتوقعه هو التنسيق بين وكالات إنفاذ القانون. جاء اختراق حاسم في عام 2018 عندما تلقت شرطة المملكة المتحدة معلومات استخباراتية عن تحويلات مشبوهة للأصول المشفرة. وكشف المداهمة التي تمت في منزلها في شمال لندن عن الحقيقة المذهلة: محافظ رقمية تحتوي على 61,000 بيتكوين—مخزون يفوق ممتلكات شركات الخزانة الكبرى للبيتكوين مثل MARA Holdings، XXI، وحتى شركة Metaplanet اليابانية.

الشريك والمتابعة المالية

لم تكن Zhimin Qian تعمل بمعزل. لعبت شريكتها Jian Wen دورًا حاسمًا في تمويه العائدات غير المشروعة. معًا، تحولا من العيش فوق مطعم إلى استئجار عقارات بملايين الجنيهات في شمال لندن. استثمروا حتى في العقارات بالخارج—عقاران في دبي بقيمة تزيد على 500,000 جنيه إسترليني لكل منهما، مع ادعاء Wen زورًا أنهما تم شراؤهما نيابة عن صاحب عمل صيني. تمكن المدعون بسهولة من تفكيك هذا الحجة بالإشارة إلى حجم ممتلكات العملات المشفرة وغياب الوثائق القانونية.

حصل Wen على حكم بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر العام الماضي لمشاركته في المخطط.

الحل القانوني

بعد سنوات من المناورات القانونية والإنكار الأولي، اعترفت Zhimin Qian مؤخرًا بالتهم الموجهة إليها بشأن الحصول غير القانوني وامتلاك 61,000 بيتكوين. قال ويلي لين، رئيس قسم الجرائم الإلكترونية الاقتصادية في شرطة لندن،: “يُعد اعتراف اليوم تتويجًا لسنوات من التحقيقات المكثفة التي أجرتها فرق الجرائم الاقتصادية في شرطة لندن وشركاؤنا.”

تنتظر Qian الآن الحكم، مع مصيرها معلقًا في الميزان. لا تزال متهمة مشاركة، Seng Hok Ling، تنازع التهم ذات الصلة. وأكدت خدمة الادعاء الملكية أن جزءًا من الأموال المسروقة قد تم إعادته للضحايا من خلال آليات تعويض أنشأتها السلطات الصينية، على الرغم من أن عملية التعويض الكاملة لا تزال جارية.

ما تكشفه هذه القضية

قضية Zhimin Qian ليست مجرد عن طموحات امرأة إجرامية. إنها تكشف عن الثغرات في إنفاذ قوانين الجرائم المالية عبر الحدود، ودور العملات المشفرة في عمليات الاحتيال واسعة النطاق، وكيف يستغل المشغلون المتطورون الفجوات التنظيمية بين الدول. في جوهرها، هي قصة تحذيرية: حتى أكبر الثروات الرقمية المبنية على الاحتيال في النهاية تظهر للعلن.