أصدرت مؤسسة تحليل blockchain TRM Labs مؤخرًا تقريرًا بياناتيًا. يُظهر التقرير أنه منذ عام 2023، قامت مؤسسات ذات صلة بنقل أموال على نطاق واسع من خلال اثنين من بورصات التشفير المسجلة في المملكة المتحدة، Zedcex و Zedxion. وفقًا للإحصائيات، بلغت قيمة هذه الأموال حوالي 1 مليار دولار. تذكرنا هذه الحالة مرة أخرى بأهمية تدقيق KYC/AML في البورصات — حتى تلك المسجلة في الدول المتقدمة، تحتاج دائمًا إلى اليقظة تجاه تدفقات الأموال غير الطبيعية. بالنسبة للمستخدمين، فإن اختيار بورصات ذات أنظمة إدارة مخاطر متكاملة وشفافية تنظيمية أمر حاسم بشكل خاص.