نتيجة عملية احتيال العملات المشفرة في هونغ كونغ: توجيه تهم إلى 16 شخصًا، وخسائر تزيد على 2 مليار دولار

في حادثة الاحتيال على العملات الرقمية في هونغ كونغ، قامت إدارة الشرطة بتوجيه تهم رسمية لـ16 شخصًا بعد عملية كبيرة. من بين هؤلاء المشتبه بهم مؤسسو JPEX، ومؤثرون فعالون، ومتداولون في بورصة OTC (على الطاولة)، ومشغلو حسابات سرية. تجاوزت الخسائر المرتبطة بالقضية 1.6 مليار دولار هونج كونج، وتأثر أكثر من 2700 ضحية.

نطاق العملية وعدد الاعتقالات

بدأت التحقيقات التي أجرتها إدارة الجرائم التجارية في شرطة هونغ كونغ في سبتمبر 2023، وأسفرت عن احتجاز 80 شخصًا بين سبتمبر ونوفمبر. تُعد التهم الرسمية التي أُعلنت في 5 نوفمبر المرحلة النهائية من التحقيقات في قضية “منصة الأصول الرقمية غرين ستون” التي تعمل بدون ترخيص.

ملف المشتبه بهم

التهم الموجهة للمتهمين متعددة الجوانب. يواجه ستة أعضاء رئيسيين في JPEX تهمًا تتعلق بمؤامرة احتيال، وغسل أموال، والترويج للاستثمار غير القانوني. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج سبعة أشخاص يعملون كمشغلين في سوق OTC يسهلون تحويل العملات الرقمية، وثلاثة مشتبه بهم يُعتقد أنهم يديرون حسابات وهمية ضمن القضية.

تحديد المجرمين والتعاون الدولي

حددت فرق التحقيق اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين وعضوًا فعالًا في المنظمة لا يزال غير موجود. أصدرت الشرطة عبر منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تنبيهًا أحمر (Red Notice) للقبض عليهم. ونتيجة لذلك، يُعرف أن المطلوبين يُبحث عنهم بنشاط على الصعيد الدولي.

الأبعاد المالية وتجميد الأصول

تُعد قضية الاحتيال على العملات الرقمية في هونغ كونغ واحدة من أكبر الجرائم المالية التي شهدتها السنوات الأخيرة. قامت بتجميد أصول بقيمة 228 مليون دولار هونج كونج. لا تزال الأموال المتبقية قيد التحقيق، وتستمر المناقشات حول عمليات التعويض بين الضحايا.

التحقيقات المستمرة

أعلنت الشرطة أنها ستواصل التحقيق وتتوقع فتح قضايا إضافية. بالنظر إلى نطاق حادثة الاحتيال على العملات الرقمية في هونغ كونغ، من المحتمل أن تتزايد عمليات الاعتقال والتهم.