أبلغت هيئة الرقابة المالية في كازاخستان (AFM) مؤخرًا الرئيس توكاييف بنتائج العمل لعام 2025، حيث تم تصعيد جهود تنفيذ قوانين العملات المشفرة بشكل واضح.

وبالتحديد، قامت السلطات المحلية هذا العام بالتحقيق وإغلاق 22 نقطة تبادل عملات مشفرة غير قانونية. ما هو الدور الرئيسي لهذه المؤسسات غير القانونية؟ إنها بشكل أساسي تعمل كقنوات لغسل الأموال من خلال تجارة المخدرات والاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، قامت الجهات التنظيمية بحجب أكثر من 1100 خدمة تبادل عملات مشفرة غير قانونية عبر الإنترنت واحتجزت الأصول ذات الصلة.

هذه الخطوة تعكس إشارة واضحة: أن الدول الكبرى في العالم تسرع في تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال والاحتيال في مجال العملات المشفرة. بالنسبة للمتداولين والمشاريع، تزداد أهمية الامتثال للتشريعات بشكل متزايد.