أعلنت هيئة الرقابة المالية في كازاخستان مؤخرًا عن نتائج إنفاذ القانون لعام 2025، مع تصعيد واضح في جهود مكافحة الأنشطة غير القانونية للعملات المشفرة.

وفقًا للتقرير الرسمي، قامت البلاد خلال العام بإغلاق 22 نقطة تداول غير قانونية للعملات المشفرة. كانت هذه النقاط غير القانونية تعمل بشكل رئيسي كقنوات لغسل الأموال، وتوفر سيولة لعمليات تجارة المخدرات والاحتيال. والأهم من ذلك، أن السلطات أغلقت أكثر من 1100 خدمة تبادل عملات مشفرة غير قانونية على الإنترنت، وفرضت تجميد حوالي 20,000 حساب بطاقة دفع مستخدم في عمليات غسل الأموال.

تعكس هذه الإجراءات سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الأسواق الرئيسية للعملات المشفرة على مستوى العالم لتعزيز الرقابة على تدفقات الأموال غير القانونية. سواء في منطقة آسيا الوسطى أو في أسواق أخرى، فإن جهود الحكومات لمكافحة غسل الأموال والاحتيال عبر القنوات المشفرة تتصاعد. بالنسبة للمتداولين الملتزمين، فإن تحسين بيئة إنفاذ القانون يساهم في تطور السوق بشكل صحي.