2026-01-13 13:01:05

#密码资产动态追踪 حملة تنظيف شديدة في كازاخستان ضد سوق العملات الرقمية غير القانونية

مؤخرًا، تستحق موجة التنظيم الأخيرة في البلاد الانتباه — حيث أصدرت هيئة التنظيم المالي في حكومة توكاييف بيانات عن خطة العمل لعام 2025، مما أصاب نقطة الضعف في الجرائم الرقمية المحلية مباشرة.

لم تكن هذه الحملة صغيرة الحجم: حيث أوقفوا 22 مركز تبادل عملات رقمية غير قانونية على مستوى البلاد، واكتشفوا أكثر من 1100 قناة تداول غير قانونية عبر الإنترنت. والأكثر عنفًا، أن الشرطة جمدت ما يقرب من 20,000 بطاقة "شبح" — هذه البطاقات تبدو قانونية من الخارج، لكنها في الواقع بطاقات وهمية تستخدمها عصابات غسيل الأموال لتمويه الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى "أموال قانونية".

من المواقع المادية إلى قنوات التداول الافتراضية، ومن البطاقات الفيزيائية إلى تدفقات الأموال على السلسلة، يمكن القول إن هذه الحملة غطت كامل سلسلة الجريمة. تم قطع سلسلة تمويل الأنشطة غير القانونية بشكل مباشر، مما أحدث صدمة قوية لبيئة التبادل غير القانوني للعملات الرقمية في المنطقة.

تقنية التشفير نفسها أداة محايدة، لكن المناطق الرمادية المحيطة بها دائمًا ما تكون محور اهتمام الجهات التنظيمية. تعكس هذه العملية أن دول آسيا وأوروبا الشرقية تعزز جهودها لمكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال التشفير.

ما رأيك؟ هل ستؤدي هذه الحملة التنظيمية إلى تأثير أوسع على مناطق أخرى؟ شارك رأيك في قسم التعليقات.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 17

أعجبني
17
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ImaginaryWhale

· منذ 13 س

هذه العملية في كازاخستان قاسية حقًا، تم تجميد 20,000 بطاقة خفية معًا، من يستطيع تحمل ذلك؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

ApeEscapeArtist

· 01-13 13:29

يا إلهي، تم قصف 22 مواقع مباشرة؟ هذه الكفاءة مذهلة، يجب أن يبكي النشاط غير المشروع من الحزن

شاهد النسخة الأصليةرد0

ShitcoinArbitrageur

· 01-13 13:17

هذه الضربة في كازاخستان كانت قوية جدًا، لكن كم من الوقت يمكن أن تستمر هذه الحملة؟ هل ستقوم بمداهمة 22 مخبأ في نفس الوقت؟ يبدو أنهم جادون، وليس مجرد إجراء شكلي. تجميد 20,000 بطاقة من بطاقات الأشباح، هذا هو النقطة التي تؤلم، بدون هذه البطاقات، يصبح غسل الأموال أكثر صعوبة. الرقابة في أوروبا وآسيا تزداد تدريجيًا، يجب أن نفكر في كيف ستتطور الأمور لاحقًا. أشعر أن هذه العواصف ستصل في النهاية إلى المناطق المجاورة، والقيام بأعمال متوافقة مع اللوائح سيكون أكثر أمانًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

CryptoPunster

· 01-13 13:16

هذه العملية في كازاخستان كانت حقًا قاسية، تم تجميد 20,000 بطاقة وهمية مباشرة، وتم قتل جيوب الأموال الخاصة بالأنشطة غير القانونية --- لذا، فإن هؤلاء الأشخاص الذين يربحون من التبادل السري وتحقيق الفرق الآن ربما يكونون في المنزل يأكلون التراب --- عاصفة التنظيم تقترب، كيف يمكن لمناطق أخرى أن تظل بمعزل، من المتوقع أن تكون هناك ردود فعل متسلسلة مرة أخرى في المستقبل القريب --- أريد فقط أن أعرف كم من تلك القنوات على الخط 1100 هي من دائرتنا "دوائر الأصدقاء" --- مضحك جدًا، أكثر ما يخافه النشاط غير القانوني ليس انخفاض سعر العملة، بل أن يتم سحب سلسلة التمويل قطعة قطعة، هذا هو الانفجار الحقيقي في الحسابات --- هل تجتمع الحكومات في كل مكان لعقد اجتماعات؟، وزيادة جهودها بشكل متزايد وتوحيدها --- هذه الحيلة بتجميد بطاقات الهوية يمكن أن تمنع طرق التبييض، الآن الأنشطة غير القانونية فعلاً بلا فرصة للعمل

شاهد النسخة الأصليةرد0