السجن الفيدرالي لعملية احتيال بالعملات الرقمية بملايين الدولارات: تفكيك مخطط رجل يوتا $5M

يواجه مقيم في مقاطعة واشنطن حكما بالسجن الفيدرالي لمدة 36 شهرا بعد إدانته في عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات الرقمية التي سرقت ما لا يقل عن 17 مستثمرا أكثر من 2.9 مليون دولار. تم إدانة بريان غاري سويل، 54 عاما، بتهمة تنظيم مخططات احتيال عبر التحويلات المالية وتشغيل شركة لنقل الأموال غير مرخصة قامت بتحويل أكثر من 5.4 مليون دولار من النقود المجمعة إلى أصول رقمية بين عامي 2017 و2024.

أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا عن الحكم بعد أن اعترف سويل بالذنب في عدة تهم تتعلق بالاحتيال عبر التحويلات المالية. فرض القاضي الفيدرالي آن ماري مكإف ألين حكما بالسجن مع 36 شهرا من الإفراج المشروط، وأمر المدعى عليه بدفع تعويض قدره 3.6 مليون دولار للضحايا.

فخ الاستثمار البالغ 5 ملايين دولار: كيف خدع المخطط المستثمرين

عملت المؤسسة الإجرامية لسويل على مرحلتين متميزتين. من ديسمبر 2017 حتى أبريل 2024، قام بشكل منهجي بخداع الضحايا بادعائه امتلاكه الخبرة والمؤهلات التعليمية لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة. وثق المدعون أنه حصل على أكثر من 2.9 مليون دولار من 17 مستثمرا على الأقل من خلال وعود كاذبة وممارسات خادعة. قدم الضحايا أموالهم وأصولهم من العملات الرقمية معتقدين أنهم سيحصلون على إدارة محترفة للمحفظة وعوائد عالية، غير مدركين أن أموالهم كانت تُحول إلى حسابات سويل الشخصية.

عمليات العملات الرقمية غير المرخصة: خط أنابيب النقود إلى الأصول الرقمية بقيمة 5.4 مليون دولار

بين مارس وسبتمبر 2020، قام سويل بتشغيل شركة روكويل كابيتال مانجمنت كخدمة لنقل الأموال غير شرعية، مما أنشأ فعليًا عملية تبادل عملات غير مصرح بها. حولت هذه الكيان أكثر من 5.4 مليون دولار من النقود المادية إلى عملات رقمية نيابة عن أطراف ثالثة، العديد منهم كانوا متورطين في أنشطة إجرامية خاصة بهم — بما في ذلك عصابات الاحتيال ومنظمات تهريب المخدرات. فرض سويل رسوم معاملات على كل عملية تحويل، مستفيدًا من الخط الأنابيب غير القانوني مع علمه بأنه يسهّل غسيل الأموال وإخفاء عائدات الجرائم.

الحملة الفيدرالية على احتيال العملات الرقمية

تعكس الإدانات جهود الحكومة الفيدرالية الأوسع لمكافحة سوء استخدام الأصول الرقمية في الجرائم المالية. قال العميل الخاص روبرت بولس من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي: “سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع الضحايا في المقام الأول من خلال محاسبة المخالفين وملاحقة من يسيئون استخدام العملات الرقمية والخدمات المالية غير المرخصة لاستغلال الآخرين.”

ظهرت هذه القضية وسط تصاعد المخاوف بشأن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية. وثقت تقرير حديث من Chainalysis أن 17 مليار دولار من العملات الرقمية فُقدت عالميا بسبب عمليات الاحتيال والنصب، مع تصاعد عمليات انتحال الشخصية، والهندسة الاجتماعية، والاحتيالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى زيادة الضحايا. لقد خلق تداخل التكنولوجيا الحديثة والجريمة المالية التقليدية تحديات جديدة لوكالات إنفاذ القانون.

التعويض والعقوبات القضائية

أمر القاضي في المحكمة الفيدرالية آن ماري مكإف ألين سويل بدفع أكثر من 3.6 مليون دولار كتعويض للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال كجزء من تسوية الاحتيال عبر التحويلات المالية. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بدفع تعويضات إضافية لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تعكس مشاركة عدة وكالات في التحقيق والملاحقة القضائية للقضية. يمثل حكم السجن الفيدرالي لمدة 36 شهرا عقوبة مهمة تهدف إلى ردع عمليات العملات الرقمية غير المرخصة المماثلة.

تؤكد قضية سويل على هشاشة المستثمرين الأفراد أمام مخططات الاحتيال المعقدة التي تستغل خصائص العملات الرقمية المجهولة الهوية وذات الحدود غير المحدودة. إن إدانته تشير إلى أن المدعين الفيدراليين ووكالات إنفاذ القانون سيلاحقون بقوة من يديرون خدمات مالية غير مرخصة ومنصات تبادل العملات الرقمية المصممة للاحتيال على المستثمرين أو تسهيل المعاملات الإجرامية. يجب على الضحايا المحتملين التحقق من أن أي محترف استثمار يدعي خبرة في العملات الرقمية يحمل الترخيص والموافقة التنظيمية الصحيحة قبل إيداع أصولهم.