ثلاثة صينيين يواجهون الملاحقة بسبب غسيل أموال بقيمة $107 مليون من العملات الرقمية في كوريا الجنوبية

تقوم السلطات في كوريا الجنوبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة من المجرمين الذين قاموا بشكل غير قانوني بإرسال أكثر من 107 مليون دولار من العملات الرقمية عبر قنوات غير مرخصة. تم القبض على ثلاثة مواطنين صينيين وتقديمهم إلى المدعين العامين بسبب تورطهم في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال بالعملات الرقمية في المنطقة.

تفاصيل العملية غير القانونية للعملات الرقمية

حدد مكتب الجمارك الرئيسي في سيول أن المشتبه بهم قاموا بجمع الودائع من العملاء عبر WeChat و Alipay، ثم قاموا بنقل الأموال إلى محافظ عملات رقمية مختلفة وحسابات بنكية في كوريا الجنوبية. استمرت العملية الإجرامية من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2025، حيث كان المعتقلون يحققون أرباحًا من خلال تحويل الأصول الرقمية إلى الوون الكوري.

بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحويلها 148.9 مليار وون، وهو جزء كبير من اقتصاد العملات الرقمية غير القانوني في البلاد. قام المواطنون الصينيون بتنسيق المعاملات عبر عدة دول لجعل تتبعها أكثر صعوبة على الجهات التنظيمية المالية.

استراتيجيات لتجنب التتبع

لإخفاء أنشطتهم غير القانونية، يستخدم المشتبه بهم تقنيات متطورة لغسل الأموال. اشتروا العملات الرقمية في عدة دول، ونقلوها إلى محافظ رقمية في كوريا الجنوبية، ثم قاموا بتحويل الأموال داخل النظام المصرفي المحلي باستخدام قصص عن مدفوعات جراحات تجميل أو نفقات تعليم الطلاب في الخارج.

هذه الاستراتيجية منحتهم القدرة على العمل لسنوات قبل أن تكتشفها السلطات. إن استخدام مبررات تبدو شرعية لنقل الأموال هو أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير اكتشاف المؤامرة الكبيرة.

تحدي تنظيم العملات الرقمية المتزايد في كوريا الجنوبية

وقع هذا الاعتقال في ظل معركة كوريا الجنوبية لبناء إطار تنظيمي شامل لسوق العملات الرقمية. لا تزال هذه الدولة تتصدر آسيا في تبني العملات الرقمية، لكنها لا تزال تفتقر إلى قوانين واضحة وإرشادات للصناعة.

بسبب الثغرات التنظيمية، قام العديد من المستثمرين المحليين بنقل أصولهم الرقمية إلى منصات خارجية، مما أدى إلى تدفق مليارات الدولارات من العملات الرقمية خارج البلاد. كما أن البيئة التنظيمية المعقدة دفعت المنظمات الإجرامية إلى استغلال النظام لعمليات غسيل الأموال مثل هذه الحالة.

كما قامت سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لفهم النطاق الكامل لهذه العملية. ستعمل هذه القضية كتحذير ليس فقط للمستثمرين، بل أيضًا لصانعي السياسات الذين يحتاجون إلى تحديث سريع للإطار التنظيمي في قطاع العملات الرقمية.