تم الحكم على رجل بتهمة الاحتيال في استثمار العملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار أمريكي بالسجن لمدة 20 عامًا
موقع BlockBeats، 10 فبراير، أبلغت وزارة العدل الأمريكية أن رجلاً يحمل جنسيتي الصين وسانت كيتس ونيفيس، يدعى دارن لي، قد حُكم عليه غيابياً في محكمة المقاطعة الوسطى بكاليفورنيا بالسجن لمدة 20 عاماً كحد أقصى، بالإضافة إلى 3 سنوات مراقبة بعد الإفراج المشروط، بتهمة المشاركة في عملية احتيال عالمية بالعملات الرقمية تتعلق بأكثر من 73 مليون دولار أمريكي.
وذكرت وزارة العدل أن لي، البالغ من العمر 42 عاماً، اعترف في نوفمبر 2024 بالمشاركة في عملية احتيال واستغلال عبر شبكة من مزارع الاحتيال في كمبوديا، تتعلق بالاستثمار في العملات الرقمية وغسل الأموال. لكنه فر من السجن بعد قطع جهاز التتبع الإلكتروني في ديسمبر 2025، ولا يزال هارباً حتى الآن.
وكشفت النيابة أن مجموعة الاحتيال تواصلت مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، ومنصات التعارف عبر الإنترنت، لبناء «علاقات مهنية أو عاطفية» لكسب الثقة، واستخدمت منصات تداول مزورة ومواقع تصيد للاحتيال على الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية؛ وفي بعض الحالات، تنكروا كخدمة عملاء أو فنيين دعم فني، بزعم «إصلاح فيروسات»، لإقناع الضحايا بتحويل الأموال أو نقل الأصول الرقمية.
وبموجب اتفاقية الاعتراف بالذنب، تسببت لي وشركاؤه في خسارة ضحايا بمبلغ لا يقل عن 736 مليون دولار، حيث تم غسل 598 مليون دولار من خلال حسابات شركات وهمية أمريكية، وتحويلها إلى عملات رقمية لإخفاء مصدر الأموال وتوجيهها. وتم تحديد أن لي كان يشارك مباشرة في استلام والتحكم في الأموال المسروقة.
حتى الآن، اعترف 8 من شركاءه بالذنب، ويعد لي أول متهم يُحكم عليه بالسجن بسبب استلامه المباشر للأموال المسروقة. قادت مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في القضية، بمساعدة من وكالات إنفاذ القانون في عدة دول. وأكدت وزارة العدل الأمريكية أنها ستواصل تعزيز التعاون الدولي، بهدف تسليم لي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.