كيف أصبح ضحية سحب المفاجئ الأكثر خوفًا في عالم العملات الرقمية المحقق الأكثر رعبًا في عالم العملات الرقمية

ما يجعل الشخص خطيرًا ليس شارة أو راتبًا أو فريق محللين. إنه الرفض للنسيان. في عام 2018، فقد شخص يُعرف لاحقًا باسم ZachXBT مبلغ 15000 دولار من إيثيريوم بسبب عمليات احتيال وسرقة محفظة. بدلاً من الانسحاب كما يفعل معظم الضحايا، فتح إيثير سكان وقرر أن يتعلم السبب. هذا القرار حول ضحية احتيال إلى محقق في البلوكشين يُستشار الآن مباشرة من قبل جهات إنفاذ القانون وشركات رأس المال المغامر. بحلول عام 2025، ستوظفه شركة Paradigm كمستشار للاستجابة للحوادث، وسيعترف مات هوانغ بأنه ساعد في استرداد أكثر من 350 مليون دولار للضحايا عبر الصناعة.

عملية السحب الاحتيالي التي غيرت كل شيء

القصة لا تبدأ بعبقري أو موهوب. تبدأ بالخسارة. في عام 2018، عندما كانت عمليات السحب الاحتيالي والاختراق لا تزال جديدة نسبياً، خسر Zach مبلغ 15000 دولار من ETH. الفرق بينه وبين الضحايا الآخرين لم يكن حظًا أو تدريبًا خاصًا. كان فضولًا مع عناد. لم يتجاوز الأمر. بل اعتبر إيثير سكان مسرح جريمة. بدأ يتبع تحركات المحافظ: محفظة → عقد ذكي → جسر → مخلط → بورصة. كل اتصال كان خيطًا. كل خيط يقود إلى مكان ما. لم تكن هذه تقنية تحقيق جنائية تُدرس في الجامعات. كانت هندسة عكسية تعلمها بنفسه باستخدام بيانات عامة من البلوكشين وعدم الرغبة في قبول الخسارة كنهائية.

قراءة مستكشفات الكتل كمسارح جرائم

ما طوره ZachXBT كان طريقة، وليس مجرد موهبة. بحلول مايو 2021، عندما أصبح علنًا بأول تحقيق له، كان قد قضى سنوات يتعلم كيف يتحرك المال عبر نظام البلوكشين. كشفت قضاياه الأولى عن مشاريع مثل Impact Theory وRogue Society، حيث تم إصدار 15777 NFT قبل أن يختفي المطورون ببساطة. لم يكتفِ فقط بملاحظة اختفائهم — بل رسم تدفقات المحافظ، استرجع إيصالات Discord، ونشر الأدلة علنًا. ظهر مؤسس Rogue Society من الاختباء خلال أيام.

لم يكن هذا صحافة تحقيقية. كان هذا شفافية تحقيقية. كل خطوة كانت علنًا، وكل اكتشاف كان قابلًا للتحقق، وكل اتهام كان مدعومًا ببيانات على السلسلة يمكن لأي شخص برابط إيثير سكان التحقق منه بشكل مستقل.

عندما تتحول عمليات السحب الاحتيالي إلى دراسات حالة

تصاعدت القضايا من حيث التعقيد والأثر. عندما انهارت Pixelmon بكارثة بقيمة 70 مليون دولار، كشف Zach عن شيء أكثر ضررًا من السحب الاحتيالي نفسه: أثبت أن أموال فريق المشروع التي تم إصدارها تم تحويلها لشراء NFT Bored Apes للاستخدام الشخصي. ثم قام بتفكيك شبكة تصيد احتيالي مرتبطة سرقت 2.5 مليون دولار من NFTs الخاصة بـ BAYC، ورسم تدفقات المحافظ، وسلم النتائج مباشرة إلى سلطات إنفاذ القانون. تبع ذلك خمسة اعتقالات في فرنسا. وشكره الشرطة علنًا — وهو لحظة أشار إلى تحول: لم تعد تحقيقات البلوكشين سرية، بل أصبحت مرئية للحكومات.

في عام 2022، ربط تحقيقه المكون من عشرة أجزاء حول Machi Big Brother بين 21 محفظة مختلفة و37 مليون دولار مفقودة. رفع Machi دعوى تشهير ضده. جمعت مجتمع العملات المشفرة مليون دولار للدفاع القانوني عنه. لم يتراجع عن أي ادعاء. وسحب Machi الدعوى.

من تتبع المحافظ إلى استرداد 350 مليون دولار

لكن الاختبار الحقيقي جاء عندما وجه ZachXBT اهتمامه إلى الجهات الفاعلة من الدول. تتبع مجموعة Lazarus — القراصنة المدعومين من كوريا الشمالية — من خلال عملياتهم على جسري Ronin وHarmony. رسم تدفقات 200 مليون دولار أثناء مرورها عبر Tornado Cash وChipMixer والبورصات الآسيوية. ثم سلم تلك الخرائط مباشرة إلى سلطات إنفاذ القانون. تم تجميد الأموال. عندها توقف الأمر على شخص واحد برمز بطريق كرتوني وبدأ الأمر يتعلق بالتأثير النظامي.

استشهدت مصلحة الخدمة السرية الأمريكية بعمله. تواصلت معه وحدات الجرائم الإلكترونية الفرنسية مباشرة. عرض عليه Arkham تعويضًا للمساعدة في كشف مالكي المحافظ. كشف عن مشاهير ومؤثرين — BitBoy، Logan Paul، Lark Davis، Kyle Chasse — الذين روجوا لعمليات احتيال. على مدى أربع سنوات، نشر أكثر من 200 تحقيق. كل ذلك بدون حاجة إلى ترخيص، أو مكتب، أو صاحب عمل. لم يتطلب الأمر سوى البيانات العامة وعدم الرغبة في قبول أن الاحتيالات حتمية.

البطريق المجهول الذي يحرك الأسواق

في عام 2025، عندما رسمت Paradigm دوره كمستشار للاستجابة للحوادث، لم يكن ذلك مفاجئًا. كان مات هوانغ وعالم رأس المال المغامر يراقبون بالفعل. رقم الاسترداد — 350 مليون دولار — لم يكن مجرد رقم. كان يمثل ضحايا استعادوا أموالهم لأن شخصًا واحدًا قرر أن مستكشفات الكتل أدوات للعدالة، وليست مجرد فضول.

لا يزال ZachXBT يستخدم نفس صورة البطريق الكرتوني. لم يظهر وجهه بعد. لا يتتبع المحافظ من أجل مكاسب شخصية — يتتبع أنماط السلوك، يرسم أنابيب مخفية، يستخدم أدوات عامة فقط، وينشر الأدلة أولاً. يكشف النظام عن المحتالين.

ما بدأ كعملية سحب احتيالي شخصية أصبح معيارًا صناعيًا للمساءلة. السؤال الآن ليس هل تحقيقات البلوكشين فعالة، بل لماذا لا يمتلك كل ضحية شخصًا مستعدًا لفعل ما فعله.