ريان وير متهم بتنظيم مخطط $275 مليون بونزي يستهدف المستثمرين والعسكريين

مقيم في ولاية واشنطن يواجه عقودًا من السجن الفيدرالي بعد اتهامه بتشغيل مخطط احتيالي ضخم للاستثمار. في إجراءات تنفيذية منسقة، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب نيويورك ريان وير بتنظيم عمليات استثمار احتيالية خدعت أكثر من 250 ضحية عبر فئات استثمارية متعددة. استمر المخطط من سبتمبر 2016 حتى فبراير 2024، وضلل أكثر من 275 مليون دولار من المستثمرين غير المشككين الذين كانوا يبحثون عن فرص استثمار شرعية.

عمليتان احتياليتان مترابطتان تحت سيطرة ريان وير

يدعي المحققون أن ريان وير كان يدير مخططين احتياليين مرتبطين من خلال كيانات شركات Water Station Management LLC وCreative Technologies, Inc. استهدفت العملية الأولى المستثمرين الأفراد والمحاربين القدامى من خلال تسويق عقود استثمار مزعومة بقيمة 165 مليون دولار لآلات توليد المياه. وفقًا لملفات SEC، فإن المعدات الموعودة إما لم تكن موجودة أو تم تخصيصها لمستثمرين آخرين، مما جعل العقود بلا قيمة للمشترين.

أما العملية الاحتيالية الثانية التي يُزعم أن ريان وير أدارتها فكانت تتبع نهجًا مختلفًا، مركزة على المستثمرين المؤسساتيين. جمعت هذه الخطة حوالي 110 ملايين دولار من خلال عرض سندات Water Station المزعومة المدعومة بمخزون آلات المياه. ومع ذلك، حدد المحققون أن معظم آلات المياه الأساسية إما غير موجودة أو لم تعد مملوكة لـ Water Station، مما جعل السندات المضمونة بلا قيمة فعليًا. سمح النهج المزدوج لريان وير باستغلال شرائح مختلفة من المستثمرين في آن واحد.

الاختلاس والمدفوعات على نمط بونزي

بالإضافة إلى الاحتيال الرئيسي، يُزعم أن ريان وير سرق أكثر من 60 مليون دولار من أموال المستثمرين. تم استخدام هذه الأصول المنحرفة لدفع مبالغ للمستثمرين السابقين في هيكل بونزي كلاسيكي، ولخلق مظهر عائدات شرعية، وتمويل مشاريع تجارية أخرى. يُعد هذا النمط من التدفق النقدي الدائري سمة مميزة لمخططات احتيالية غير مستدامة تنهار حتمًا.

التهم الفيدرالية والعقوبة المحتملة

وجهت وزارة العدل (DOJ) اتهامات خطيرة ضد ريان وير، تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك، وكل منهما يحمل عقوبة سجن فيدرالية تصل إلى 20 عامًا. في الوقت نفسه، تسعى SEC إلى إصدار أمر قضائي بمنع الأفراد من ارتكاب أي أعمال تجارية، واسترداد الأصول التي تم الحصول عليها بشكل احتيالي، وغرامات مدنية، وحظر دائم من العمل كمدير أو مسؤول في أي شركة عامة. تمثل هذه الإجراءات القانونية المتكاملة ردًا شاملاً على ما تصفه السلطات بأنه أحد أكبر قضايا الاحتيال الاستثماري لهذا العام.